Verificador de Elegibilidad para Expuncion y No-Divulgacion

Pregunta 1 — Cual fue la disposicion final del caso

El primer paso en cualquier analisis de elegibilidad es identificar exactamente como termino el caso. La disposicion final determina cual cuerpo estatutario aplica — el Capitulo 55 del Codigo de Procedimiento Criminal para expuncion, o el Subcapitulo F del Capitulo 411 del Government Code para no-divulgacion.

Disposicion A — Absolucion en juicio. Si la persona fue declarada no culpable en juicio (por veredicto de jurado, veredicto del tribunal en bench trial, o absolucion directa bajo el Art. 38.17), la elegibilidad para expuncion bajo el Art. 55.01(a)(1)(A) es inmediata y categorica. No hay periodo de espera.

Disposicion B — No-bill del gran jurado. Si la persona fue arrestada por una felonia, la fiscalia presento el caso al gran jurado, y el gran jurado voto "no-bill" (no acusacion), la elegibilidad para expuncion bajo el Art. 55.01(a)(2)(B) es inmediata. No hay periodo de espera. Sin embargo, la fiscalia puede re-presentar el caso hasta que corra la prescripcion del cargo, lo cual puede afectar la estrategia.

Disposicion C — Desestimacion despues de pretrial diversion. Si el caso fue desestimado porque la persona completo exitosamente un programa de pretrial diversion aprobado por el tribunal, la elegibilidad para expuncion bajo el Art. 55.01(a)(2)(A) es inmediata. La orden de desestimacion debe identificar la base de diversion.

Disposicion D — Desestimacion sin diversion. Si el caso fue desestimado por otras razones (insuficiencia de evidencia, problemas procesales, victima no cooperativa, descubrimiento de exculpatorio bajo Brady v. Maryland, errores en la presentacion de cargos), la elegibilidad para expuncion bajo el Art. 55.01(a)(2)(A)(ii) requiere esperar plazos especificos: 180 dias para Class C, un ano para Class A/B, tres anos para felonias, o hasta que corra la prescripcion del cargo.

Disposicion E — Adjudicacion diferida exitosa. Si la persona recibio adjudicacion diferida bajo el Art. 42A.101, completo exitosamente el periodo de prueba, y recibio una desestimacion bajo el Art. 42A.111, la expuncion NO esta disponible. El remedio es la no-divulgacion bajo el Government Code §411.0725, sujeto a los plazos de espera y exclusiones del §411.074.

Disposicion F — Condena directa con probation directa. Si la persona se declaro culpable o no contest y recibio community supervision (probation directa, no diferida) bajo el Art. 42A.052, la expuncion NO esta disponible y la no-divulgacion generalmente tampoco — con la excepcion limitada del §411.0735 para ciertos misdemeanors enumerados.

Disposicion G — Condena directa con tiempo cumplido. Si la persona fue condenada y cumplio sentencia (carcel o prision), la expuncion NO esta disponible y la no-divulgacion NO esta disponible. Los unicos remedios son perdon ejecutivo basado en innocence (extraordinariamente raro) o restauracion limitada de derechos civiles que no afecta el registro penal.

Pregunta 2 — Cual era el nivel del cargo original

El nivel del cargo afecta los plazos de espera, las exclusiones aplicables, y el tribunal donde se presenta la peticion. Identificar el nivel correcto requiere mirar el cargo original como fue presentado, no necesariamente el cargo final en la disposicion.

Misdemeanor Clase C. Cargos castigables solamente con multa hasta $500. Tipicamente cargados en tribunales municipales o de justice of the peace. Ejemplos: theft under $100 bajo Penal Code §31.03(e)(1), public intoxication bajo §49.02, possession of drug paraphernalia bajo Health & Safety Code §481.125. Plazo de espera para no-divulgacion despues de diferida exitosa: inmediato.

Misdemeanor Clase B. Cargos castigables con hasta 180 dias en carcel del condado y multa hasta $2,000. Tipicamente cargados en County Courts at Law. Ejemplos: theft $100-$749 bajo §31.03(e)(2)(A), first DWI bajo Penal Code §49.04 (sin BAC > 0.15), driving while license invalid bajo Transportation Code §521.457, simple possession of marijuana < 2 oz bajo Health & Safety Code §481.121(b)(1). Plazo de espera para no-divulgacion despues de diferida exitosa: dos anos.

Misdemeanor Clase A. Cargos castigables con hasta un ano en carcel del condado y multa hasta $4,000. Cargados en County Courts at Law. Ejemplos: theft $750-$2,499 bajo §31.03(e)(3), simple assault bajo §22.01(a)(1) sin determinacion de violencia familiar, second DWI bajo §49.09(a), unlawful carrying of a weapon bajo Penal Code §46.02 (versiones pre-2021), criminal mischief de $750-$2,499. Plazo de espera para no-divulgacion despues de diferida exitosa: dos anos.

State-jail felony (SJF). Cargos castigables con 180 dias a 2 anos en state jail y multa hasta $10,000. Cargados en District Courts despues de acusacion del gran jurado. Ejemplos: theft $2,500-$29,999 bajo §31.03(e)(4), possession of less than 1 gram of controlled substance Penalty Group 1 bajo Health & Safety Code §481.115(b), criminal mischief $2,500-$29,999. Plazo de espera para no-divulgacion despues de diferida exitosa: cinco anos.

Felonia de tercer grado. Cargos castigables con 2-10 anos TDCJ y multa hasta $10,000. Ejemplos: third DWI bajo §49.09(b), assault on family member with prior conviction bajo §22.01(b)(2)(A), assault by strangulation bajo §22.01(b)(2)(B), theft $30,000-$149,999. Plazo de espera para no-divulgacion despues de diferida exitosa: cinco anos.

Felonia de segundo grado. Cargos castigables con 2-20 anos TDCJ y multa hasta $10,000. Ejemplos: aggravated assault bajo §22.02 (no agravado-agravado), sexual assault bajo §22.011, manslaughter bajo §19.04, theft $150,000-$299,999. La mayoria de estos cargos estan EXCLUIDOS bajo §411.074.

Felonia de primer grado. Cargos castigables con 5-99 anos o cadena perpetua y multa hasta $10,000. Ejemplos: aggravated assault con uso de arma mortal en violencia familiar bajo §22.02(b)(1), aggravated robbery bajo §29.03, aggravated kidnapping bajo §20.04, aggravated sexual assault bajo §22.021. Casi todos estos cargos estan EXCLUIDOS bajo §411.074.

Pregunta 3 — El cargo esta en la lista de exclusiones del §411.074

Para casos de adjudicacion diferida exitosa que buscan no-divulgacion, la pregunta critica es si el cargo cae en una de las exclusiones categoricas del §411.074 del Government Code. Si el cargo esta excluido, la no-divulgacion NO esta disponible sin importar cuanto tiempo haya pasado.

Las exclusiones principales del §411.074 incluyen:

• Determinacion de violencia familiar bajo Art. 42.013. Cualquier cargo donde el tribunal hizo una determinacion afirmativa de violencia familiar — incluyendo asalto simple bajo §22.01(a)(1) con determinacion bajo Art. 42.013 — esta excluido. Esta exclusion es particularmente significativa porque la misma determinacion activa la prohibicion federal de armas bajo la Lautenberg Amendment (18 U.S.C. §922(g)(9)).
• Stalking bajo Penal Code §42.072. Cualquier cargo de stalking esta excluido.
• Violacion de orden de proteccion bajo §25.07. Incluyendo violacion repetida bajo §25.072. Esto puede producir consecuencias paradojicas: una persona puede completar exitosamente adjudicacion diferida en un cargo de asalto familiar, pero si el caso involucro una violacion de EPO durante el procedimiento, ese cargo separado puede eliminar la elegibilidad para no-divulgacion incluso del caso de asalto principal.
• Homicidio bajo §19.02 a §19.05. Murder, capital murder, manslaughter, criminally negligent homicide — todos excluidos.
• Asalto agravado bajo §22.02. Felonia base, con elementos agravantes de lesion seria o uso de arma mortal.
• Asalto sexual bajo §22.011. Y asalto sexual agravado bajo §22.021.
• Robo agravado bajo §29.03. Y otros cargos enumerados de robo agravado.
• Kidnapping agravado bajo §20.04. Y continuous kidnapping bajo §20.05.
• Trafficking of persons bajo §20A.02. Y continuous trafficking bajo §20A.03.
• Cargos contra menores enumerados. Indecency with a child bajo §21.11, continuous sexual abuse of a child bajo §21.02, sexual performance by a child bajo §43.25, possession or promotion of child pornography bajo §43.26, online solicitation of a minor bajo §33.021.
• Cargos de funcionarios publicos enumerados. Bribery bajo §36.02, misuse of official information bajo §39.06, abuse of official capacity bajo §39.02.
• Cargos de evasion grave o evading arrest con vehiculo. Bajo §38.04 con elementos agravantes.
• Cargos de organized crime. Bajo Penal Code Capitulo 71.

La lista completa del §411.074 contiene aproximadamente 25 categorias enumeradas. Algunas categorias tienen subdivisiones especificas. La verificacion contra la lista requiere comparacion del cargo exacto del caso (no simplemente el cargo general) contra cada categoria. Errores en esta etapa son la causa mas comun de peticiones negadas.

Pregunta 4 — Cuanto tiempo ha pasado desde la disposicion

Despues de confirmar la elegibilidad categorica, el siguiente paso es calcular si ha pasado el periodo de espera estatutario. Errores en el calculo del periodo son una causa comun de peticiones presentadas prematuramente.

Para expuncion bajo el Capitulo 55:

• Absolucion en juicio bajo Art. 55.01(a)(1)(A) — inmediato, sin periodo de espera.
• No-bill del gran jurado bajo Art. 55.01(a)(2)(B) — inmediato.
• Desestimacion despues de pretrial diversion bajo Art. 55.01(a)(2)(A) — inmediato.
• Desestimacion sin diversion (sin cargos formales presentados al tribunal) bajo Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(c) — 180 dias desde el arresto para Class C, un ano para Class A/B, tres anos para felonias.
• Desestimacion sin diversion (cargos formales presentados pero desestimados sin condena) bajo Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(a) — hasta que corra la prescripcion del cargo bajo Art. 12.01: dos anos para misdemeanors, tres a diez anos para felonias dependiendo del cargo.

Para no-divulgacion bajo §411.0725:

• Misdemeanor Clase C (no excluido) — inmediato despues de la desestimacion bajo Art. 42A.111.
• Misdemeanor Clase A o Clase B (no excluido) — dos anos despues de la desestimacion.
• Felonia (no excluida) — cinco anos despues de la desestimacion.
• DWI bajo §411.0731 que cualifica — dos anos despues de la desestimacion.

El reloj de espera para no-divulgacion comienza en la fecha de la orden de desestimacion bajo Art. 42A.111 — NO en la fecha de la declaracion de culpabilidad original ni en la fecha del arresto. Para una felonia con periodo de prueba diferida de cinco anos, el tiempo total desde la declaracion original hasta elegibilidad para no-divulgacion es diez anos minimo (cinco de prueba + cinco de espera).

Durante el periodo de espera, la persona NO puede ser condenada por ningun otro delito (excluyendo traffic citations Clase C tipicas) o la elegibilidad puede perderse. Una condena durante el periodo de espera tipicamente reinicia el reloj o, en algunos casos, elimina permanentemente la elegibilidad.

Pregunta 5 — Hay cargos relacionados que afectan la elegibilidad

Una pregunta frecuentemente olvidada es si hay otros cargos del mismo episodio criminal o del mismo arresto que afectan la elegibilidad del cargo principal.

Para expuncion bajo Art. 55.01(c). La elegibilidad para expuncion de un cargo desestimado se pierde si la persona fue condenada o recibio adjudicacion diferida por otro cargo derivado del mismo episodio criminal. Por ejemplo: una persona arrestada en una parada de trafico enfrenta tres cargos — DWI, posesion de marihuana, y open container. Si la persona acepta una oferta donde el DWI se reduce a reckless driving (con declaracion de culpabilidad), la posesion de marihuana se desestima, y el open container se desestima — la persona no es elegible para expuncion de los dos cargos desestimados porque la condena de reckless driving derivada del mismo episodio elimina la elegibilidad bajo el Art. 55.01(c).

Esta limitacion frecuentemente sorprende a personas que asumen que la desestimacion de cualquier cargo es inmediatamente elegible para expuncion. La consulta con un abogado para revisar TODOS los cargos del arresto, no solamente el cargo principal, es esencial.

Para no-divulgacion. El §411.0725 no tiene una regla exacta paralela al Art. 55.01(c), pero el estandar de "interest of justice" en §411.0725(b) permite al tribunal considerar la totalidad del historial. Una persona con cargos previos o paralelos puede enfrentar dificultades adicionales en demostrar que la no-divulgacion esta en el interes de justicia.

La complejidad aumenta cuando hay cargos en multiples condados del mismo episodio (por ejemplo, una persecucion de vehiculo que cruza fronteras del condado), o cuando hay cargos federales paralelos a cargos estatales. Cada jurisdiccion tiene su propio procedimiento, y la expuncion estatal de Texas no afecta los registros federales o de otros estados.

Pregunta 6 — Hay condenas posteriores

Las condenas posteriores al cargo en cuestion pueden afectar la elegibilidad para expuncion y no-divulgacion de diferentes maneras.

Para expuncion bajo el Capitulo 55. En general, las condenas posteriores NO afectan la elegibilidad para expuncion del caso original — el caso original mantiene su elegibilidad basada en su propia disposicion. Sin embargo, hay excepciones: si la persona fue condenada por un delito derivado del mismo episodio criminal posteriormente, la elegibilidad puede perderse bajo Art. 55.01(c).

Para no-divulgacion bajo §411.0725. Las condenas posteriores SI pueden afectar la elegibilidad. El §411.0725(b) establece que durante el periodo de espera, la persona no puede ser condenada por ningun otro delito (excluyendo traffic citations Clase C tipicas). Una condena durante el periodo de espera tipicamente reinicia el reloj. Una condena por una felonia o un misdemeanor serio puede eliminar la elegibilidad permanentemente.

Adicionalmente, el "interest of justice" estandar del §411.0725(b) permite al tribunal considerar todo el historial criminal de la persona — antes y despues del caso en cuestion. Una persona con un patron de reincidencia puede tener dificultades en demostrar que la no-divulgacion esta en el interes de justicia, incluso si tecnicamente cumple los plazos.

Para personas con historial complejo, una consulta detallada con un abogado para revisar TODO el historial criminal en TODOS los condados y estados es necesaria antes de presentar peticion. Un analisis completo incluye busqueda en el TCIC (Texas Crime Information Center), el NCIC (National Crime Information Center), y busquedas en estados adicionales si la persona ha vivido fuera de Texas.

Pregunta 7 — Hay consecuencias colaterales paralelas

Aunque las consecuencias colaterales no afectan directamente la elegibilidad estatutaria para expuncion o no-divulgacion, son consideraciones criticas en la estrategia general. Una persona puede ser tecnicamente elegible para no-divulgacion pero descubrir que el remedio no resuelve sus preocupaciones reales.

Consecuencias migratorias. Para no ciudadanos, la expuncion estatal NO elimina la condena para propositos federales de inmigracion bajo INA §101(a)(48)(A). El cargo sellado bajo no-divulgacion continua siendo accesible al USCIS, ICE, y otras agencias federales. Para personas que buscan resolver consecuencias migratorias, la expuncion o no-divulgacion estatal es insuficiente — requiere analisis paralelo bajo derecho de inmigracion para identificar remedios federales especificos.

Consecuencias federales de armas. Para personas con prohibicion federal de armas bajo Lautenberg (18 U.S.C. §922(g)(9)), la no-divulgacion estatal NO restaura los derechos federales bajo la definicion de §921(a)(33)(B)(ii). La expuncion estatal puede restaurar los derechos federales solamente si la expuncion expresamente restaura el derecho a poseer armas de fuego — lo cual la mayoria de las ordenes de expuncion en Texas no hacen explicitamente.

Consecuencias de licencia profesional. Las juntas de licencias enumeradas en §411.0765 mantienen acceso a registros sellados. Esto incluye Texas Board of Nursing, Texas Education Agency/SBEC, Texas Real Estate Commission, State Bar of Texas, Texas Commission on Law Enforcement, ciertas juntas medicas y de salud mental. Para personas en estas profesiones, la no-divulgacion limita el impacto en el sector privado pero no resuelve el reporte requerido a la junta de licencias.

Consecuencias federales de empleo. Para personas que buscan security clearances federales, el sealing estatal no afecta el reporte requerido en SF-86 y formularios similares. Los empleos federales en agencias de aplicacion de la ley, defensa, o seguridad nacional requieren divulgacion completa del historial.

L and L Law Group evalua todas las consecuencias colaterales paralelas al analisis de elegibilidad para desarrollar una estrategia integral. La consulta es gratuita en ingles o espanol. Telefono: (972) 370-5060. Oficina: 5899 Preston Road, Suite 101, Frisco, TX 75034.

Pregunta 8 — Que documentos necesito reunir para la consulta

Para que la consulta inicial con un abogado sea productiva, es util reunir documentacion relevante antes de la cita. La siguiente lista cubre los documentos mas importantes para el analisis de elegibilidad.

Documentos del caso original. El expediente del caso del tribunal donde se proceso el cargo — incluyendo la acusacion (charging instrument), la orden de disposicion final, y cualquier orden relacionada a community supervision o adjudicacion diferida. Estos documentos estan disponibles del tribunal donde se proceso el caso, frecuentemente con busqueda en linea o mediante solicitud al clerk.

Reporte del arresto. El reporte inicial del arresto de la agencia que arresto a la persona — departamento de policia local, sheriff del condado, DPS Highway Patrol, u otra agencia. El reporte identifica todas las agencias que tienen registros del caso.

Reporte del DPS. El reporte completo del historial criminal del Texas DPS, disponible mediante el formulario "Right to Know" del DPS. Este reporte muestra que registros tiene el DPS sobre la persona — incluyendo registros que la persona puede haber olvidado.

Reporte del FBI. El reporte completo del historial criminal federal del FBI, disponible mediante el formulario IdHSC. Este reporte muestra registros federales que pueden no aparecer en el reporte del DPS.

Reportes adicionales si aplica. Reportes de historial criminal de otros estados donde la persona ha vivido, mediante las agencias estatales correspondientes. Reportes de reportes especificos para background check companies privadas para entender que informacion estan reportando incorrectamente.

Documentacion de rehabilitacion. Para peticiones de no-divulgacion donde el "interest of justice" estandar aplica, evidencia de rehabilitacion fortalece la peticion: cartas de empleadores, evidencia de empleo estable, certificados de cursos completados, evidencia de servicio comunitario voluntario mas alla de lo requerido por la sentencia, registros academicos, cartas de apoyo de la comunidad.

Documentacion de identidad si aplica. Para casos de identidad robada o arresto erroneo bajo Art. 55.01(d), documentacion comprobatoria de identidad verdadera — registros bancarios, registros de credito, registros de empleo, registros academicos que demuestren la ubicacion de la persona al momento del delito alegado.

L and L Law Group, PLLC proporciona una consulta inicial gratuita para evaluar elegibilidad. Telefono: (972) 370-5060. Para clientes que prefieren espanol, los socios cofundadores atienden directamente en espanol.