Pregunta 1 — Cual fue la disposición final del caso
El primer paso en cualquier análisis de elegibilidad es identificar exactamente como termino el caso. La disposición final determina cual cuerpo estatutario aplica — el Capítulo 55 del Código de Procedimiento Criminal para expunción, o el Subcapitulo F del Capítulo 411 del Government Code para no-divulgación.
Disposición A — Absolución en juicio. Si la persona fue declarada no culpable en juicio (por veredicto de jurado, veredicto del tribunal en bench trial, o absolución directa bajo el Art. 38.17), la elegibilidad para expunción bajo el Art. 55A.002 (antes Art. 55.01(a)(1)(A)) es inmediata y categorica. No hay periodo de espera.
Disposición B — No-bill del gran jurado. Si la persona fue arrestada por una felonía, la fiscalía presento el caso al gran jurado, y el gran jurado voto "no-bill" (no acusación), la elegibilidad para expunción bajo el Art. 55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)(B)) es inmediata. No hay periodo de espera. Sin embargo, la fiscalía puede re-presentar el caso hasta que corra la prescripción del cargo, lo cual puede afectar la estrategia.
Disposición C — Desestimación después de pretrial diversion. Si el caso fue desestimado porque la persona completo exitosamente un programa de pretrial diversion aprobado por el tribunal, la elegibilidad para expunción bajo el Arts. 55A.052-55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)) es inmediata. La orden de desestimación debe identificar la base de diversion.
Disposición D — Desestimación sin diversion. Si el caso fue desestimado por otras razones (insuficiencia de evidencia, problemas procesales, víctima no cooperativa, descubrimiento de exculpatorio bajo Brady v. Maryland, errores en la presentación de cargos), la elegibilidad para expunción bajo el Art. 55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)) requiere esperar plazos especificos: 180 días para Class C, un año para Class A/B, tres años para felonías, o hasta que corra la prescripción del cargo.
Disposición E — Adjudicación diferida exitosa. Si la persona recibio adjudicación diferida bajo el Art. 42A.101, completo exitosamente el periodo de prueba, y recibio una desestimación bajo el Art. 42A.111, la expunción NO esta disponible. El remedio es la no-divulgación bajo el Government Code §411.0725, sujeto a los plazos de espera y exclusiones del §411.074.
Disposición F — Condena directa con probation directa. Si la persona se declaro culpable o no contest y recibio community supervisión (probation directa, no diferida) bajo el Art. 42A.052, la expunción NO esta disponible y la no-divulgación generalmente tampoco — con la excepción limitada del §411.0735 para ciertos misdemeanors enumerados.
Disposición G — Condena directa con tiempo cumplido. Si la persona fue condenada y cumplio sentencia (cárcel o prisión), la expunción NO esta disponible y la no-divulgación NO esta disponible. Los únicos remedios son perdon ejecutivo basado en innocence (extraordinariamente raro) o restauración limitada de derechos civiles que no afecta el registro penal.
Determinar si una persona califica para expunción bajo el Capítulo 55 del Código de Procedimiento Criminal o para no-divulgación bajo el Government Code §411.0725 no es un calculo simple. La elegibilidad depende de múltiples factores que interactuan: la disposición final del caso (absolución, desestimación, adjudicación diferida exitosa, condena directa), la naturaleza del cargo (Class C/B/A misdemeanor, state-jail felony, felonía de primer/segundo/tercer grado), las exclusiones categoricas bajo el §411.074, los plazos de espera aplicables, y el historial criminal posterior al caso en cuestion.
Esta pagina presenta un verificador estructurado — un walkthrough de las preguntas que un abogado familiarizado con la practica de expunción y no-divulgación debe hacer al evaluar la elegibilidad de un caso. No es un widget interactivo automatizado; es una guia sistematica para ayudar a personas a entender en que punto del análisis están, y para preparar la consulta inicial con un abogado con la información correcta a mano. L and L Law Group, PLLC ofrece consultas iniciales gratuitas para evaluar elegibilidad en los nueve condados del norte de Texas que servimos.
Pregunta 2 — Cual era el nivel del cargo original
El nivel del cargo afecta los plazos de espera, las exclusiones aplicables, y el tribunal donde se presenta la petición. Identificar el nivel correcto requiere mirar el cargo original como fue presentado, no necesariamente el cargo final en la disposición.
Misdemeanor Clase C. Cargos castigables solamente con multa hasta $500. Típicamente cargados en tribunales municipales o de justice of the peace. Ejemplos: theft under $100 bajo Penal Code §31.03(e)(1), public intoxication bajo §49.02, possession of drug paraphernalia bajo Health & Safety Code §481.125. Plazo de espera para no-divulgación después de diferida exitosa: inmediato.
Misdemeanor Clase B. Cargos castigables con hasta 180 días en cárcel del condado y multa hasta $2,000. Típicamente cargados en County Courts at Law. Ejemplos: theft $100-$749 bajo §31.03(e)(2)(A), first DWI bajo Penal Code §49.04 (sin BAC > 0.15), driving while license invalid bajo Transportation Code §521.457, simple possession of marijuana < 2 oz bajo Health & Safety Code §481.121(b)(1). Plazo de espera para no-divulgacion despues de diferida exitosa: dos anos.
Misdemeanor Clase A. Cargos castigables con hasta un año en cárcel del condado y multa hasta $4,000. Cargados en County Courts at Law. Ejemplos: theft $750-$2,499 bajo §31.03(e)(3), simple assault bajo §22.01(a)(1) sin determinación de violencia familiar, second DWI bajo §49.09(a), unlawful carrying of a weapon bajo Penal Code §46.02 (versiones pre-2021), criminal mischief de $750-$2,499. Plazo de espera para no-divulgación después de diferida exitosa: dos años.
State-jail felony (SJF). Cargos castigables con 180 días a 2 años en state jail y multa hasta $10,000. Cargados en District Courts después de acusación del gran jurado. Ejemplos: theft $2,500-$29,999 bajo §31.03(e)(4), possession of less than 1 gram of controlled substance Penalty Group 1 bajo Health & Safety Code §481.115(b), criminal mischief $2,500-$29,999. Plazo de espera para no-divulgación después de diferida exitosa: cinco años.
Felonía de tercer grado. Cargos castigables con 2-10 años TDCJ y multa hasta $10,000. Ejemplos: third DWI bajo §49.09(b), assault on family member with prior conviction bajo §22.01(b)(2)(A), assault by strangulation bajo §22.01(b)(2)(B), theft $30,000-$149,999. Plazo de espera para no-divulgación después de diferida exitosa: cinco años.
Felonía de segundo grado. Cargos castigables con 2-20 años TDCJ y multa hasta $10,000. Ejemplos: aggravated assault bajo §22.02 (no agravado-agravado), sexual assault bajo §22.011, manslaughter bajo §19.04, theft $150,000-$299,999. La mayoría de estos cargos están EXCLUIDOS bajo §411.074.
Felonía de primer grado. Cargos castigables con 5-99 años o cadena perpetua y multa hasta $10,000. Ejemplos: aggravated assault con uso de arma mortal en violencia familiar bajo §22.02(b)(1), aggravated robbery bajo §29.03, aggravated kidnapping bajo §20.04, aggravated sexual assault bajo §22.021. Casi todos estos cargos están EXCLUIDOS bajo §411.074.
Pregunta 3 — El cargo esta en la lista de exclusiones del §411.074
Para casos de adjudicación diferida exitosa que buscan no-divulgación, la pregunta critica es si el cargo cae en una de las exclusiones categoricas del §411.074 del Government Code. Si el cargo esta excluido, la no-divulgación NO esta disponible sin importar cuanto tiempo haya pasado.
Las exclusiones principales del §411.074 incluyen:
- Determinación de violencia familiar bajo Art. 42.013. Cualquier cargo donde el tribunal hizo una determinación afirmativa de violencia familiar — incluyendo asalto simple bajo §22.01(a)(1) con determinación bajo Art. 42.013 — esta excluido. Esta exclusión es particularmente significativa porque la misma determinación activa la prohibición federal de armas bajo la Lautenberg Amendment (18 U.S.C. §922(g)(9)).
- Stalking bajo Penal Code §42.072. Cualquier cargo de stalking esta excluido.
- Violación de orden de protección bajo §25.07. Incluyendo violación repetida bajo §25.072. Esto puede producir consecuencias paradojicas: una persona puede completar exitosamente adjudicación diferida en un cargo de asalto familiar, pero si el caso involucro una violación de EPO durante el procedimiento, ese cargo separado puede eliminar la elegibilidad para no-divulgación incluso del caso de asalto principal.
- Homicidio bajo §19.02 a §19.05. Murder, capital murder, manslaughter, criminally negligent homicide — todos excluidos.
- Asalto agravado bajo §22.02. Felonía base, con elementos agravantes de lesión seria o uso de arma mortal.
- Asalto sexual bajo §22.011. Y asalto sexual agravado bajo §22.021.
- Robo agravado bajo §29.03. Y otros cargos enumerados de robo agravado.
- Kidnapping agravado bajo §20.04. Y continuous kidnapping bajo §20.05.
- Trafficking of persons bajo §20A.02. Y continuous trafficking bajo §20A.03.
- Cargos contra menores enumerados. Indecency with a child bajo §21.11, continuous sexual abuse of a child bajo §21.02, sexual performance by a child bajo §43.25, possession or promotion of child pornography bajo §43.26, online solicitation of a minor bajo §33.021.
- Cargos de funcionarios publicos enumerados. Bribery bajo §36.02, misuse of official information bajo §39.06, abuse of official capacity bajo §39.02.
- Cargos de evasión grave o evading arrest con vehículo. Bajo §38.04 con elementos agravantes.
- Cargos de organized crime. Bajo Penal Code Capítulo 71.
La lista completa del §411.074 contiene aproximadamente 25 categorías enumeradas. Algunas categorías tienen subdivisiones especificas. La verificación contra la lista requiere comparación del cargo exacto del caso (no simplemente el cargo general) contra cada categoría. Errores en esta etapa son la causa mas común de peticiones negadas.
Pregunta 4 — Cuanto tiempo ha pasado desde la disposición
Después de confirmar la elegibilidad categorica, el siguiente paso es calcular si ha pasado el periodo de espera estatutario. Errores en el calculo del periodo son una causa común de peticiones presentadas prematuramente.
Para expunción bajo el Capítulo 55:
- Absolución en juicio bajo Art. 55A.002 (antes Art. 55.01(a)(1)(A)) — inmediato, sin periodo de espera.
- No-bill del gran jurado bajo Art. 55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)(B)) — inmediato.
- Desestimación después de pretrial diversion bajo Arts. 55A.052-55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)) — inmediato.
- Desestimación sin diversion (sin cargos formales presentados al tribunal) bajo Art. 55A.053(a)(2)(C) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(c)) — 180 días desde el arresto para Class C, un año para Class A/B, tres años para felonías.
- Desestimación sin diversion (cargos formales presentados pero desestimados sin condena) bajo Art. 55A.053(a)(2)(A) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(a)) — hasta que corra la prescripción del cargo bajo Art. 12.01: dos años para misdemeanors, tres a diez años para felonías dependiendo del cargo.
Para no-divulgación bajo §411.0725:
- Misdemeanor Clase C (no excluido) — inmediato después de la desestimación bajo Art. 42A.111.
- Misdemeanor Clase A o Clase B (no excluido) — dos años después de la desestimación.
- Felonía (no excluida) — cinco años después de la desestimación.
- DWI bajo §411.0731 que cualifica — dos años después de la desestimación.
El reloj de espera para no-divulgación comienza en la fecha de la orden de desestimación bajo Art. 42A.111 — NO en la fecha de la declaración de culpabilidad original ni en la fecha del arresto. Para una felonía con periodo de prueba diferida de cinco años, el tiempo total desde la declaración original hasta elegibilidad para no-divulgación es diez años mínimo (cinco de prueba + cinco de espera).
Durante el periodo de espera, la persona NO puede ser condenada por ningun otro delito (excluyendo traffic citations Clase C típicas) o la elegibilidad puede perderse. Una condena durante el periodo de espera típicamente reinicia el reloj o, en algunos casos, elimina permanentemente la elegibilidad.
Pregunta 5 — Hay cargos relacionados que afectan la elegibilidad
Una pregunta frecuentemente olvidada es si hay otros cargos del mismo episodio criminal o del mismo arresto que afectan la elegibilidad del cargo principal.
Para expunción bajo Art. 55A.151 (antes Art. 55.01(c)). La elegibilidad para expunción de un cargo desestimado se pierde si la persona fue condenada o recibio adjudicación diferida por otro cargo derivado del mismo episodio criminal. Por ejemplo: una persona arrestada en una parada de trafico enfrenta tres cargos — DWI, posesión de marihuana, y open container. Si la persona acepta una oferta donde el DWI se reduce a reckless driving (con declaración de culpabilidad), la posesión de marihuana se desestima, y el open container se desestima — la persona no es elegible para expunción de los dos cargos desestimados porque la condena de reckless driving derivada del mismo episodio elimina la elegibilidad bajo el Art. 55A.151 (antes Art. 55.01(c)).
Esta limitacion frecuentemente sorprende a personas que asumen que la desestimación de cualquier cargo es inmediatamente elegible para expunción. La consulta con un abogado para revisar TODOS los cargos del arresto, no solamente el cargo principal, es esencial.
Para no-divulgación. El §411.0725 no tiene una regla exacta paralela al Art. 55A.151 (antes Art. 55.01(c)), pero el estándar de "interest of justice" en §411.0725(b) permite al tribunal considerar la totalidad del historial. Una persona con cargos previos o paralelos puede enfrentar dificultades adicionales en demostrar que la no-divulgación esta en el interés de justicia.
La complejidad aumenta cuando hay cargos en múltiples condados del mismo episodio (por ejemplo, una persecución de vehículo que cruza fronteras del condado), o cuando hay cargos federales paralelos a cargos estatales. Cada jurisdicción tiene su propio procedimiento, y la expunción estatal de Texas no afecta los registros federales o de otros estados.
Pregunta 6 — Hay condenas posteriores
Las condenas posteriores al cargo en cuestion pueden afectar la elegibilidad para expunción y no-divulgación de diferentes maneras.
Para expunción bajo el Capítulo 55. En general, las condenas posteriores NO afectan la elegibilidad para expunción del caso original — el caso original mantiene su elegibilidad basada en su propia disposición. Sin embargo, hay excepciones: si la persona fue condenada por un delito derivado del mismo episodio criminal posteriormente, la elegibilidad puede perderse bajo Art. 55A.151 (antes Art. 55.01(c)).
Para no-divulgación bajo §411.0725. Las condenas posteriores SI pueden afectar la elegibilidad. El §411.0725(b) establece que durante el periodo de espera, la persona no puede ser condenada por ningun otro delito (excluyendo traffic citations Clase C típicas). Una condena durante el periodo de espera típicamente reinicia el reloj. Una condena por una felonía o un misdemeanor serio puede eliminar la elegibilidad permanentemente.
Adicionalmente, el "interest of justice" estándar del §411.0725(b) permite al tribunal considerar todo el historial criminal de la persona — antes y después del caso en cuestion. Una persona con un patron de reincidencia puede tener dificultades en demostrar que la no-divulgación esta en el interés de justicia, incluso si tecnicamente cumple los plazos.
Para personas con historial complejo, una consulta detallada con un abogado para revisar TODO el historial criminal en TODOS los condados y estados es necesaria antes de presentar petición. Un análisis completo incluye busqueda en el TCIC (Texas Crime Information Center), el NCIC (National Crime Information Center), y busquedas en estados adicionales si la persona ha vivido fuera de Texas.
Pregunta 7 — Hay consecuencias colaterales paralelas
Aunque las consecuencias colaterales no afectan directamente la elegibilidad estatutaria para expunción o no-divulgación, son consideraciones criticas en la estrategia general. Una persona puede ser tecnicamente elegible para no-divulgación pero descubrir que el remedio no resuelve sus preocupaciones reales.
Consecuencias migratorias. Para no ciudadanos, la expunción estatal NO elimina la condena para propósitos federales de inmigración bajo INA §101(a)(48)(A). El cargo sellado bajo no-divulgación continua siendo accesible al USCIS, ICE, y otras agencias federales. Para personas que buscan resolver consecuencias migratorias, la expunción o no-divulgación estatal es insuficiente — requiere análisis paralelo bajo derecho de inmigración para identificar remedios federales especificos.
Consecuencias federales de armas. Para personas con prohibición federal de armas bajo Lautenberg (18 U.S.C. §922(g)(9)), la no-divulgación estatal NO restaura los derechos federales bajo la definición de §921(a)(33)(B)(ii). La expunción estatal puede restaurar los derechos federales solamente si la expunción expresamente restaura el derecho a poseer armas de fuego — lo cual la mayoría de las órdenes de expunción en Texas no hacen explicitamente.
Consecuencias de licencia profesional. Las juntas de licencias enumeradas en §411.0765 mantienen acceso a registros sellados. Esto incluye Texas Board of Nursing, Texas Education Agency/SBEC, Texas Real Estate Commission, State Bar of Texas, Texas Commission on Law Enforcement, ciertas juntas medicas y de salud mental. Para personas en estas profesiones, la no-divulgación limita el impacto en el sector privado pero no resuelve el reporte requerido a la junta de licencias.
Consecuencias federales de empleo. Para personas que buscan security clearances federales, el sealing estatal no afecta el reporte requerido en SF-86 y formularios similares. Los empleos federales en agencias de aplicación de la ley, defensa, o seguridad nacional requieren divulgación completa del historial.
L and L Law Group evalua todas las consecuencias colaterales paralelas al análisis de elegibilidad para desarrollar una estrategia integral. La consulta es gratuita en ingles o español. Teléfono: (972) 370-5060. Oficina: 5899 Preston Road, Suite 101, Frisco, TX 75034.
Pregunta 8 — Que documentos necesito reunir para la consulta
Para que la consulta inicial con un abogado sea productiva, es util reunir documentación relevante antes de la cita. La siguiente lista cubre los documentos mas importantes para el análisis de elegibilidad.
Documentos del caso original. El expediente del caso del tribunal donde se proceso el cargo — incluyendo la acusación (charging instrument), la orden de disposición final, y cualquier orden relacionada a community supervisión o adjudicación diferida. Estos documentos están disponibles del tribunal donde se proceso el caso, frecuentemente con busqueda en línea o mediante solicitud al clerk.
Reporte del arresto. El reporte inicial del arresto de la agencia que arresto a la persona — departamento de policía local, sheriff del condado, DPS Highway Patrol, u otra agencia. El reporte identifica todas las agencias que tienen registros del caso.
Reporte del DPS. El reporte completo del historial criminal del Texas DPS, disponible mediante el formulario "Right to Know" del DPS. Este reporte muestra que registros tiene el DPS sobre la persona — incluyendo registros que la persona puede haber olvidado.
Reporte del FBI. El reporte completo del historial criminal federal del FBI, disponible mediante el formulario IdHSC. Este reporte muestra registros federales que pueden no aparecer en el reporte del DPS.
Reportes adicionales si aplica. Reportes de historial criminal de otros estados donde la persona ha vivido, mediante las agencias estatales correspondientes. Reportes de reportes especificos para background check companies privadas para entender que información están reportando incorrectamente.
Documentación de rehabilitación. Para peticiones de no-divulgación donde el "interest of justice" estándar aplica, evidencia de rehabilitación fortalece la petición: cartas de empleadores, evidencia de empleo estable, certificados de cursos completados, evidencia de servicio comunitario voluntario mas allá de lo requerido por la sentencia, registros academicos, cartas de apoyo de la comunidad.
Documentación de identidad si aplica. Para casos de identidad robada o arresto erroneo bajo Art. 55A.006 (antes Art. 55.01(d)), documentación comprobatoria de identidad verdadera — registros bancarios, registros de crédito, registros de empleo, registros academicos que demuestren la ubicación de la persona al momento del delito alegado.
L and L Law Group, PLLC proporciona una consulta inicial gratuita para evaluar elegibilidad. Teléfono: (972) 370-5060. Para clientes que prefieren español, los socios cofundadores atienden directamente en español.