Plazos de Espera para Expunción y No-Divulgación — Texas guia por categoría

Plazos para expunción bajo el Capítulo 55 del CCP

Para expunción, los plazos varían fundamentalmente según la base de elegibilidad bajo el Cap. 55A (antes Art. 55.01).

Absolución en juicio — Art. 55A.002 (antes Art. 55.01(a)(1)(A)). Plazo de espera: ninguno. La petición puede presentarse inmediatamente después de que el veredicto de no culpabilidad sea firme y la fiscalía agote sus apelaciones (o decida no apelar). Típicamente, esto significa que la petición puede presentarse dentro de pocas semanas de la absolución. Hay una excepción rara: si la fiscalía apela la absolución bajo circunstancias excepcionales y la apelación eventualmente resulta en un nuevo juicio, la elegibilidad puede estar en disputa hasta la resolución final.

No-bill del gran jurado — Art. 55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)(B)). Plazo de espera: ninguno. La petición puede presentarse inmediatamente después del voto de no-bill del gran jurado. Sin embargo, la fiscalía retiene la capacidad de re-presentar el caso ante un gran jurado posterior hasta que corra la prescripción del cargo. Por esta razon, muchas personas esperan a confirmar que la fiscalía no esta reactivando el caso antes de presentar la petición. Si la fiscalía obtiene una acusación posterior por el mismo cargo, la elegibilidad basada en el no-bill previo se pierde.

Desestimación después de pretrial diversion — Arts. 55A.052-55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)). Plazo de espera: ninguno. La petición puede presentarse inmediatamente después de la orden de desestimación bajo Art. 32.02 que identifica la completación del programa de diversion como la base de la desestimación.

Desestimación sin diversion, arresto sin cargos formales — Art. 55A.053(a)(2)(C) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(c)). Para casos donde la persona fue arrestada pero nunca formalmente acusada en el tribunal, los plazos de espera desde la fecha del arresto son: 180 días para misdemeanors Clase C, un año para misdemeanors Clase A y Clase B, y tres años para felonías. Estos plazos protegen el interés de la fiscalía en mantener la capacidad de presentar cargos durante el periodo mientras la investigación potencialmente continua.

Desestimación sin diversion, cargos formales presentados — Art. 55A.053(a)(2)(A) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(a)). Para casos donde la fiscalía formalmente presento cargos al tribunal y luego desestimo el caso, el plazo de espera es hasta que corra la prescripción completa del cargo bajo el Art. 12.01 del Código de Procedimiento Criminal. Los plazos de prescripción varían: dos años para la mayoría de misdemeanors, tres años para felonías no enumeradas, cinco años para felonías enumeradas como robo con allanamiento, siete años para felonías de hurto, diez años para felonías contra menores. Algunos cargos serios — homicidio capital, asalto sexual con DNA, continuous sexual abuse of a child bajo §21.02 — no tienen prescripción.

Identidad robada — Art. 55A.006 (antes Art. 55.01(d)). Plazo de espera: ninguno. La petición puede presentarse inmediatamente cuando hay evidencia comprobatoria de identidad robada o arresto erroneo.

Perdon ejecutivo basado en innocence — Arts. 55A.003-55A.004 (antes Art. 55.01(a)(1)(B)). Plazo de espera: ninguno desde la fecha del perdon. Los perdones ejecutivos basados en innocence son extraordinariamente raros y típicamente toman años para procesar desde la solicitud inicial al Gobernador.

Plazos para no-divulgación bajo §411.0725(c)

Para no-divulgación bajo el Government Code §411.0725, los plazos varían estrictamente por nivel del cargo. El reloj comienza en la fecha de la orden de desestimación bajo Art. 42A.111 que termino la adjudicación diferida exitosamente.

Misdemeanor Clase C — §411.0725(c)(1). Plazo de espera: inmediato. La petición puede presentarse inmediatamente después de la desestimación bajo Art. 42A.111. Los misdemeanors Clase C son cargados solamente con multa hasta $500 sin pena de cárcel. Ejemplos incluyen theft under $100 bajo §31.03(e)(1), public intoxication bajo §49.02 sin lesión, possession of drug paraphernalia bajo §481.125 del Health & Safety Code.

Misdemeanor Clase A o Clase B — §411.0725(c)(2). Plazo de espera: dos años desde la fecha de la desestimación. Los misdemeanors Clase B son castigables con hasta 180 días en cárcel del condado y multa hasta $2,000 — ejemplos incluyen theft $100-$749 bajo §31.03(e)(2)(A), first DWI bajo Penal Code §49.04 (sin BAC > 0.15), driving while license invalid bajo Transportation Code §521.457. Los misdemeanors Clase A son castigables con hasta un año en cárcel del condado y multa hasta $4,000 — ejemplos incluyen theft $750-$2,499 bajo §31.03(e)(3), second DWI bajo §49.09(a), assault simple bajo §22.01 sin determinación de violencia familiar.

Felonía (cualquier nivel no excluido) — §411.0725(c)(3). Plazo de espera: cinco años desde la fecha de la desestimación. Esto cubre state-jail felony, felonía de tercer grado, segundo grado, y primer grado — cuando el cargo no esta en la lista de exclusiones categoricas del §411.074. State-jail felonies incluyen possession de menos de 1 gramo de Penalty Group 1 bajo §481.115(b), theft $2,500-$29,999. Felonías de tercer grado incluyen third DWI bajo §49.09(b). Felonías de segundo grado incluyen muchas que están excluidas por §411.074 (aggravated assault, sexual assault, manslaughter).

DWI bajo §411.0731. Para casos de DWI con adjudicación diferida exitosa que cualifican bajo el §411.0731 — disponible desde 2017 para DWI donde el BAC fue menor a 0.15, no hubo lesión corporal seria, y otros criterios — el plazo es dos años desde la desestimación bajo Art. 42A.111. Para DWI con BAC de 0.15 o mas, DWI con accidente que cause lesión, o segunda ofensa, generalmente no hay disponibilidad de no-divulgación.

Misdemeanors elegibles bajo §411.0735 (community supervisión exitosa). Para casos donde el cargo es uno enumerado en §411.0735 (limitado a ciertos misdemeanors especificos) y la persona completo community supervisión (no adjudicación diferida), el plazo es cinco años desde la completación de la supervisión.

Plazos para no-divulgación automática bajo §411.072

Para no-divulgación automática bajo el §411.072 (que aplica a misdemeanors enumerados con community supervisión exitosa, no adjudicación diferida), el plazo de espera típico es de dos años desde la completación exitosa de la community supervisión o desde la fecha de cumplimiento de la sentencia.

Calculo del plazo para automática. El reloj comienza en la fecha de la orden de terminación exitosa de community supervisión (no en la fecha de la sentencia original ni en la fecha de completación del periodo de probation). Para cargos donde la persona pago la multa en lugar de servir community supervisión, el reloj comienza en la fecha del pago completo de la multa.

Condiciones durante el periodo de espera para automática. Durante el periodo, la persona no puede haber sido condenada por ningun nuevo delito (excluyendo traffic citations Clase C típicas). Una condena durante el periodo elimina la disponibilidad de la automática — pero no necesariamente la disponibilidad de petición formal bajo §411.0725 con un periodo de espera nuevo.

Algunas categorías con plazos extendidos para automática. Para ciertos cargos en la lista de §411.072(a) con consideraciones especiales — particularmente cargos que estarian cerca de las exclusiones de §411.074 pero no completamente cubiertos — el plazo puede ser mas largo. Por ejemplo, ciertos cargos de drug possession de bajo nivel pueden tener un plazo de cinco años en lugar de dos. La consulta con un abogado para verificar el plazo exacto aplicable al cargo especifico es prudente.

Distinción entre automática y formal en plazos. Para el mismo nivel de cargo, los plazos pueden diferir entre automática bajo §411.072 y formal bajo §411.0725. Por ejemplo, un misdemeanor Clase A con adjudicación diferida exitosa tiene plazo de dos años para no-divulgación formal bajo §411.0725(c)(2). El mismo cargo con community supervisión exitosa puede tener plazo de dos años para automática bajo §411.072 si el cargo esta en la lista enumerada. Estos plazos paralelos pero no identicos requieren análisis cuidadoso.

Calculo correcto del periodo — fechas y eventos

El calculo correcto del periodo requiere identificar la fecha exacta desde la cual se cuenta y la fecha exacta cuando el periodo termina.

Para no-divulgación bajo §411.0725. El reloj comienza en la fecha de la orden de desestimación bajo el Art. 42A.111. Esta orden es la que termina formalmente la adjudicación diferida y produce la elegibilidad para no-divulgación. NO es la fecha de la declaración de culpabilidad original, NO es la fecha en que la persona termino de cumplir las condiciones, NO es la fecha del periodo de prueba original — es la fecha de la orden formal de desestimación firmada por el juez.

Importancia practica. Para una persona con periodo de prueba diferida de dos años que completo todas las condiciones en el último día, el reloj para no-divulgación comienza en la fecha de la orden de desestimación (que puede ser semanas o meses después del fin tecnico del periodo de prueba si hubo demoras en programar la audiencia de desestimación).

Para una felonía con periodo de prueba diferida de cinco años. Tiempo total mínimo desde la declaración original hasta elegibilidad para no-divulgación: cinco años de prueba + cinco años de espera = diez años mínimo. Si hay demoras entre el fin del periodo de prueba y la orden de desestimación formal, el plazo total puede ser mas largo.

Para una felonía con periodo de prueba diferida de dos años. Tiempo total mínimo: dos años de prueba + cinco años de espera = siete años mínimo.

Para un misdemeanor Clase A o B con periodo de prueba diferida de un año. Tiempo total mínimo: un año de prueba + dos años de espera = tres años mínimo.

Para un misdemeanor Clase C con periodo de prueba diferida de 90 días. Tiempo total mínimo: 90 días de prueba + 0 días de espera = 90 días mínimo desde la declaración original.

Para expunción bajo Art. 55A.053(a)(2)(C) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)(c)). El reloj comienza en la fecha del arresto (no en una fecha posterior de desestimación o resolución). Para un arresto por felonía sin cargos formales, la persona es elegible tres años después del arresto. Para un arresto por misdemeanor Clase A o B sin cargos formales, la persona es elegible un año después. Para un arresto por Clase C sin cargos formales, la persona es elegible 180 días después.

Condiciones durante el periodo de espera

Durante el periodo de espera, ciertas condiciones deben mantenerse para que la elegibilidad no se pierda o reinicie.

Condición 1 — Sin nuevas condenas. La persona no puede ser condenada por ningun nuevo delito durante el periodo de espera (con la excepción limitada de traffic citations Clase C típicas como exceso de velocidad o no usar cinturon). Una condena durante el periodo típicamente reinicia el reloj — el nuevo periodo de espera comienza desde la fecha de la nueva condena, no continua acumulando desde la fecha original.

Condición 2 — Sin nuevas adjudicaciones diferidas. En algunas interpretaciones del estatuto, una nueva adjudicación diferida durante el periodo de espera también puede reiniciar el reloj o eliminar la elegibilidad, dependiendo de la naturaleza del cargo.

Condición 3 — Sin cargos pendientes al momento de elegibilidad. Al momento de la fecha de elegibilidad (final del periodo de espera), la persona no puede tener cargos penales pendientes en cualquier jurisdicción. Si la persona tiene cargos pendientes en otro condado o estado, la petición no puede presentarse exitosamente hasta que esos cargos se resuelvan.

Condición 4 — Cumplimiento completo de condiciones de la disposición original. Para no-divulgación bajo §411.0725, la completación exitosa de la adjudicación diferida es requisito previo. La completación incluye: pago de todas las tarifas y multas, completación de todo el servicio comunitario requerido, completación de todos los cursos requeridos, cumplimiento con todos los requisitos especiales del caso (ignition interlock para DWI, evaluación psiquiatrica para ciertos casos, etc.).

Condición 5 — Pago completo de restitución. Si el caso original incluyo orden de restitución a la víctima, el pago debe estar completo. Saldos pendientes pueden retrasar la elegibilidad.

Que no afecta la elegibilidad. Citaciones de trafico Clase C típicas — exceso de velocidad menor, no usar cinturon, no usar luces — generalmente no afectan la elegibilidad. Las violaciones civiles (no penales) tampoco afectan. Sin embargo, citaciones de trafico mas serias (driving with suspended license, reckless driving) pueden afectar dependiendo de su clasificación.

Consecuencias de nueva condena durante el periodo. Para no-divulgación bajo §411.0725, una nueva condena típicamente requiere reiniciar el reloj con la nueva fecha de condena como punto de partida. Si la nueva condena es por un cargo serio o por un cargo excluido bajo §411.074, la elegibilidad puede perderse permanentemente. Para expunción bajo el Capítulo 55, las nuevas condenas generalmente no afectan la elegibilidad del caso original — el caso original mantiene su elegibilidad basada en su propia disposición.

Estrategias para acortar el plazo total

Aunque los plazos de espera son estatutarios y no pueden modificarse en general, hay estrategias limitadas para acortar el plazo total desde la declaración original hasta el remedio efectivo.

Early termination de community supervisión bajo Art. 42A.106. El Código de Procedimiento Criminal permite al tribunal terminar la community supervisión (incluyendo adjudicación diferida) antes del fin del periodo establecido cuando la persona ha cumplido al menos un tercio del periodo o dos años, lo que sea menor, y ha demostrado cumplimiento ejemplar. La early termination acelera la fecha de la orden de desestimación, lo cual acelera el inicio del reloj de espera para no-divulgación.

Ejemplo de impacto. Para una felonía con periodo de prueba diferida de cinco años, la early termination después de dos años reduce el tiempo total desde declaración hasta elegibilidad para no-divulgación: 2 años de prueba + 5 años de espera = 7 años (vs. el escenario sin early termination: 5 años de prueba + 5 años de espera = 10 años). El ahorro es de tres años.

Verificación de elegibilidad para early termination. La early termination requiere: (1) la persona ha cumplido al menos un tercio del periodo de prueba o dos años, lo que sea menor; (2) la persona ha pagado todas las tarifas, multas, restitución, y otros costos; (3) la persona ha completado todos los servicios comunitarios y cursos requeridos; (4) la persona no ha violado ninguna condición durante el periodo cumplido; (5) el oficial de supervisión recomienda o no se opone a la early termination. La presentación de la moción para early termination requiere preparación cuidadosa y, idealmente, apoyo del oficial de supervisión.

Pretrial diversion en lugar de adjudicación diferida. Para personas que enfrentan cargos actualmente y son elegibles, pretrial diversion produce eligibilidad para expunción bajo Arts. 55A.052-55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)) sin periodo de espera — significativamente mejor que adjudicación diferida que produce no-divulgación con plazos de espera. La elección entre diversion y diferida, cuando ambas están disponibles, es estratégica.

Negociación del nivel del cargo. En algunos casos, la fiscalía puede aceptar reducir el cargo a un nivel menor — por ejemplo, de misdemeanor Clase A a Clase B, o de Clase B a Clase C — antes de la disposición. Los niveles inferiores tienen plazos de espera mas cortos para no-divulgación. Una reducción de Clase A a Clase C puede reducir el plazo de espera de dos años a inmediato.

Planeación estratégica desde la primera consulta. Para personas que enfrentan cargos actualmente, la estrategia para minimizar el tiempo total hasta no-divulgación (o expunción cuando es disponible) debe comenzar en la primera consulta. Las decisiones tomadas durante el procedimiento penal — diversion vs. diferida vs. condena directa, nivel del cargo, condiciones de supervisión — afectan fundamentalmente la duración del plazo posterior hasta el remedio post-disposición.

Plazos por cargo enumerado en §411.074 (exclusiones)

Para cargos en la lista de exclusiones del §411.074, la no-divulgación bajo §411.0725 NO esta disponible sin importar cuanto tiempo haya pasado. Los plazos de espera son irrelevantes — la elegibilidad no existe. Sin embargo, es util entender que cargos están excluidos para confirmar que no hay esperanza inutil.

Categorías principales de exclusiones del §411.074.

• Cargos con determinación afirmativa de violencia familiar bajo Art. 42.013 — incluyendo asalto simple con esta determinación. Esta es la exclusión mas frecuentemente encontrada.
• Cualquier cargo de stalking bajo Penal Code §42.072.
• Cualquier violación de orden de protección bajo §25.07 o §25.072.
• Cargos de homicidio bajo §19.02 a §19.05.
• Aggravated assault bajo §22.02.
• Aggravated robbery bajo §29.03 y otros robos agravados.
• Aggravated kidnapping bajo §20.04.
• Trafficking of persons bajo §20A.02 a §20A.03.
• Asalto sexual bajo §22.011 y asalto sexual agravado bajo §22.021.
• Cargos contra menores enumerados — indecency, continuous sexual abuse, sexual performance, child pornography, online solicitation.
• Bribery bajo §36.02, misuse of official information bajo §39.06, y otros cargos contra funcionarios publicos.
• Cargos de organized crime bajo Capítulo 71.

Para cargos no excluidos, los plazos descritos aplican. Para cargos excluidos, los únicos remedios limitados son: (1) perdon ejecutivo basado en innocence (raro), (2) en casos de cargos con determinación de violencia familiar, evaluación de si la determinación puede ser cuestionada o removida en algunos casos limitados, (3) para no ciudadanos, evaluación de remedios bajo derecho federal de inmigración separados del registro estatal.

L and L Law Group, PLLC verifica elegibilidad contra todas las exclusiones y plazos como parte estándar del análisis inicial. Para clientes en los nueve condados del norte de Texas que servimos — Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson y Hunt — la consulta es gratuita y confidencial, en ingles o español. Teléfono: (972) 370-5060.

Documentación necesaria para verificar el plazo

Para verificar correctamente el plazo aplicable y la fecha de elegibilidad, la siguiente documentación es esencial.

Orden de desestimación bajo Art. 42A.111. Para casos de adjudicación diferida exitosa, esta orden establece la fecha desde la cual se cuenta el periodo de espera para no-divulgación. La fecha exacta en la orden es critica.

Orden de community supervisión original o orden de adjudicación diferida. Para identificar el nivel del cargo original, el periodo de prueba establecido, y las condiciones impuestas.

Evidencia de completación de condiciones. Recibos de pago de tarifas, multas, y restitución. Certificados de completación de cursos requeridos. Documentación de servicio comunitario completado. Reportes de cumplimiento del oficial de supervisión.

Reporte completo del historial criminal del DPS. Mediante el formulario Right to Know del DPS, el reporte muestra todo el historial criminal de la persona en Texas. Esto permite verificar: (1) la fecha exacta del arresto y disposición, (2) ausencia de nuevas condenas durante el periodo de espera, (3) ausencia de cargos pendientes al momento de elegibilidad.

Reporte completo del historial criminal del FBI. Mediante el formulario IdHSC, el reporte muestra el historial criminal en bases de datos federales. Verifica registros que pueden no aparecer en el reporte del DPS y identifica cargos en otros estados.

Reportes de historial criminal de otros estados. Si la persona ha vivido fuera de Texas, los reportes de las agencias estatales correspondientes verifican ausencia de condenas en esos estados durante el periodo de espera.

Documentación de identidad si aplica. Para casos donde hay sospecha de identidad robada o donde otra persona uso la identidad del solicitante, documentación de la identidad verdadera del solicitante (licencia de manejo en fechas relevantes, registros bancarios, registros de empleo).

La preparación completa de documentación antes de la consulta inicial con el abogado acelera el análisis y la presentación de la petición. Para clientes que necesitan asistencia en obtener la documentación, L and L Law Group puede facilitar el proceso de solicitud de los reportes del DPS, FBI, y otras agencias relevantes.