La estatua consolidada bajo Penal Code seccion 31.03
Penal Code seccion 31.03(a) define el delito principal: una persona comete un delito si apropia ilegalmente propiedad con la intencion de privar al dueño de la propiedad. La subseccion (b) elabora tres formas de apropiacion ilegal:
- (b)(1) sin el consentimiento efectivo del dueno;
- (b)(2) la propiedad es propiedad robada y el actor la apropia sabiendo que fue robada por otro; o
- (b)(3) la propiedad fue explicitamente representada al actor por un peace officer como siendo robada y el actor la apropia creyendo que fue robada por otro (la forma de "sting operation").
Los elementos esenciales que el Estado debe probar son la apropiacion, la propiedad pertenece a otro, la falta de consentimiento efectivo, y la intencion de privar al dueno. El "dueno" se define ampliamente en Penal Code seccion 1.07(a)(35) para incluir cualquier persona que tenga titulo a la propiedad, posesion de la propiedad, o un mayor derecho a la posesion que el actor. Esta definicion amplia permite el procesamiento incluso cuando la victima no es el dueno legal — por ejemplo, el gerente de la tienda en un caso de shoplifting o el empleador en un caso de embezzlement.
La "intencion de privar" se define en seccion 31.01(2) e incluye la intencion (A) de retener la propiedad permanentemente o por tan largo periodo de tiempo que una porcion mayor del valor o disfrute se pierda al dueno; (B) de restaurar la propiedad solo bajo el pago de recompensa u otra compensacion; o (C) de disponer de la propiedad de tal manera que sea improbable que el dueno la recupere. La intencion temporal de "tomar prestado" sin consentimiento generalmente no satisface el elemento.
Texas consolido sus delitos de robo en 1973 bajo Penal Code seccion 31.02. La consolidacion fusiono varios delitos historicamente separados — theft, theft by deception, theft of service, embezzlement, extortion, falsification of weights and measures, theft of trade secrets, theft of mail, y otros — en una sola seccion estatutaria, seccion 31.03. El grado del delito no se determina por la forma del theft sino por el valor de la propiedad o servicio bajo la tabla en seccion 31.03(e). Esta clasificacion va desde Class C (valor menor de $100) hasta felonia de primer grado (valor de $300,000 o mas).
L and L Law Group, PLLC defiende casos de theft en los nueve condados de DFW que servimos: Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson y Hunt. Los socios cofundadores Reggie London (State Bar of Texas #24043514) y Njeri London (State Bar of Texas #24043266) evaluan personalmente cada caso desde la fianza y manejan directamente las mociones, las negociaciones, y el juicio. Para detalles estatutarios completos sobre cargos especificos de theft, vea tambien la pagina principal de cargos de theft.
La tabla de valor — desde Class C hasta felonia de primer grado
Penal Code seccion 31.03(e) establece la tabla de clasificacion segun el valor de la propiedad o servicio. Esta es la regla principal — el grado del delito sigue al valor:
| Valor | Grado | Rango de castigo |
|---|---|---|
| Menos de $100 | Class C misdemeanor | Multa hasta $500 |
| $100 a menos de $750 | Class B misdemeanor | Hasta 180 dias en jail y multa hasta $2,000 |
| $750 a menos de $2,500 | Class A misdemeanor | Hasta 1 ano en jail y multa hasta $4,000 |
| $2,500 a menos de $30,000 | State jail felony | 180 dias a 2 anos en state jail y multa hasta $10,000 |
| $30,000 a menos de $150,000 | Tercer grado de felonia | 2 a 10 anos en TDCJ y multa hasta $10,000 |
| $150,000 a menos de $300,000 | Segundo grado de felonia | 2 a 20 anos en TDCJ y multa hasta $10,000 |
| $300,000 o mas | Primer grado de felonia | 5 a 99 anos o cadena perpetua en TDCJ y multa hasta $10,000 |
La determinacion del valor a menudo es un punto litigado. El "valor" se define en Penal Code seccion 31.08 como (a) el fair market value de la propiedad o servicio al tiempo y lugar del delito, o (b) si el fair market value no puede ser asegurado, el costo de reemplazo dentro de un tiempo razonable. Para propiedades como software o intelectual property, la subseccion (c) establece reglas especiales.
Hay enhancements estatutarias que pueden elevar el grado mas alla de la tabla de valor. La seccion 31.03(f) eleva ciertos casos a un grado mayor por circunstancias agravantes, incluyendo: (f)(1) cuando el actor estaba en una posicion fiduciaria, (f)(2) cuando la victima es un anciano o persona discapacitada, (f)(3) cuando la propiedad fue robada de un cuerpo humano o tumba, (f)(4) cuando la propiedad es un firearm, y (f)(5)-(8) por otras circunstancias.
Aggregation bajo seccion 31.09 — combinar multiples actos
Penal Code seccion 31.09 establece que cuando el theft consta de la apropiacion ilegal de propiedad en violacion de seccion 31.03 conducida en violacion de un esquema o curso continuo de conducta, los actos pueden ser considerados como un solo delito y los amounts agregados para determinar el grado.
Esto significa que un cajero que toma $200 a la semana durante 26 semanas — total $5,200 — puede ser procesado por un solo cargo de state jail felony en lugar de 26 cargos separados de Class B misdemeanor. La aggregation eleva el grado del delito acumulando los valores. La acusacion debe alegar la aggregation y los actos especificos del esquema. La Court of Criminal Appeals ha sostenido que la aggregation bajo seccion 31.09 requiere prueba de un esquema unificado, no meramente un patron de delitos similares.
La aggregation tiene importantes implicaciones estrategicas. Por un lado, eleva la exposicion potencial del acusado. Por otro, transforma un caso de multiples cargos pequeños en un solo cargo donde una defensa exitosa a la teoria de esquema puede colapsar todo el caso. La defensa puede cuestionar la aggregation argumentando que los actos individuales no eran parte de un esquema unificado sino actos discretos.
El statute of limitations para theft tambien es relevante para la aggregation. Bajo CCP Art. 12.03, el statute de limitations para misdemeanors es generalmente 2 anos. Para felonias de theft bajo CCP Art. 12.01(7), el statute es generalmente 5 anos. La aggregation puede extender el periodo efectivo si el ultimo acto del esquema esta dentro del statute.
Organized retail theft bajo Penal Code seccion 31.16
Penal Code seccion 31.16 establece el delito de organized retail theft, promulgado para abordar las actividades coordinadas de robo en tiendas minoristas. Una persona comete el delito si (a) intencionalmente conduce, promueve, o facilita una actividad en la que la persona recibe, posee, esconde, almacena, vincula, vende, transporta, o dispone de mercaderia robada que se sabe que fue robada por shoplifting o burglary; o (b) intencionalmente roba mercaderia minorista desde una o mas establecimientos minoristas con el valor agregado de mercaderia robada $2,500 o mas dentro de un periodo de 30 dias.
El grado del delito sigue una tabla de valor similar a seccion 31.03 bajo seccion 31.16(c). El valor se calcula a precios minoristas. La estatua autoriza la elevacion del grado cuando el acusado utiliza un dispositivo o estrategia tactica para evitar la deteccion, cuando el acusado actua como reclutador o jefe del esquema, o cuando el acusado previamente ha sido condenado por organized retail theft.
La defensa de organized retail theft a menudo se centra en cuestionar la "organizacion" — si el acusado actuo solo o como parte de un esquema coordinado; en cuestionar el valor — los casos se basan a menudo en estimaciones de valor minorista que pueden estar inflados; y en cuestionar la cadena de custodia y la identificacion del producto robado especifico. Las paradas iniciales de la policia tambien son frecuentemente cuestionables bajo la Cuarta Enmienda.
Embezzlement y theft de empleado — el factor de violacion de confianza
La consolidacion de 1973 absorbio el embezzlement en la estatua principal de theft bajo seccion 31.03. No hay un estatuto separado de embezzlement en Texas. Sin embargo, los casos de theft de empleado tienen caracteristicas distintivas que dan forma a la defensa.
Bajo seccion 31.03(f)(1), si el actor estaba en una posicion fiduciaria con respecto a la propiedad, el delito puede ser elevado un grado. Esto incluye empleados con autoridad sobre fondos, gerentes con responsabilidad de inventario, y profesionales con acceso a fondos del cliente. La elevacion puede convertir un Class A misdemeanor en un state jail felony, o un state jail felony en un tercer grado.
Los casos de theft de empleado a menudo involucran aggregation bajo seccion 31.09. Un empleado que toma cantidades pequenas durante un periodo largo es procesado por el valor agregado. La defensa puede cuestionar si los actos individuales eran parte de un esquema unificado y puede cuestionar el calculo del valor agregado mediante la revision de los registros del empleador.
Hay tambien consideraciones de derecho civil paralelo. El empleador frecuentemente busca restitucion criminal bajo CCP Art. 42.037 y simultaneamente pursue acciones civiles bajo Texas Theft Liability Act, Civil Practice and Remedies Code seccion 134.001 et seq., que permite daños treble y honorarios de abogado. La defensa criminal debe coordinar con la defensa civil para evitar admisiones que puedan ser usadas en cualquier procedimiento.
Los acusados que no son ciudadanos tambien deben considerar las consecuencias migratorias. Las condenas por theft pueden calificar como crimes involving moral turpitude bajo 8 U.S.C. seccion 1227(a)(2)(A)(i), y los theft de mas de $10,000 pueden calificar como aggravated felonies bajo 8 U.S.C. seccion 1101(a)(43)(G). El analisis migratorio debe hacerse antes de cualquier plea bajo Padilla v. Kentucky, 559 U.S. 356 (2010).
Restitucion bajo CCP Art. 42.037 — la exposicion financiera secundaria
La restitucion criminal en casos de theft es regida por Code of Criminal Procedure Art. 42.037. La corte puede ordenar que el acusado pague restitucion a cualquier victima del delito o a la guarantia de victimas. La restitucion es separada y adicional a la multa criminal y al confinamiento.
El monto de restitucion debe estar respaldado por evidencia en el record. La Corte de Apelaciones de Texas ha sostenido repetidamente que las ordenes de restitucion sin evidencia adecuada en el record deben ser modificadas o eliminadas. La defensa puede cuestionar el monto de la restitucion argumentando documentacion insuficiente, calculo incorrecto del valor de reemplazo, o falta de relacion causal con el delito especifico.
La restitucion es una condicion comun de la community supervision y la deferred adjudication. La falta de pago puede llevar a la revocacion bajo CCP Art. 42A.751. Sin embargo, la revocacion por la falta de pago debe satisfacer el debido proceso bajo Bearden v. Georgia, 461 U.S. 660 (1983), que requiere que la corte determine si el incumplimiento fue dolosivo o debido a la falta de capacidad de pago.
El pago temprano de restitucion antes de la sentencia puede ser un factor significativo en mitigacion. Demostrar la capacidad de hacer la victima entera puede ayudar a asegurar la deferred adjudication, una probation, o una sentencia mas favorable.
Deferred adjudication y el camino hacia la limpieza del registro
La deferred adjudication bajo CCP Art. 42A.101 esta disponible para la mayoria de los cargos de theft. Bajo este arreglo, el finding de culpabilidad se difiere — el acusado no es condenado — y el acusado es colocado bajo supervision comunitaria. Si el acusado completa con exito el termino, el caso es desestimado.
Los terminos tipicos de deferred adjudication para casos de theft incluyen restitucion completa, programa de shoplifter education (para casos de retail theft), reporting mensual al officer de supervision, no uso de drogas o alcohol, no contacto con la victima, y community service. La duracion del termino para misdemeanors es de hasta 2 anos bajo CCP Art. 42A.103(a); para felonias, hasta 5 anos bajo CCP Art. 42A.103(b).
Despues de completar la deferred adjudication, el acusado puede ser elegible para una orden de non-disclosure bajo Government Code seccion 411.0725. La orden de non-disclosure sella el record del publico general pero permite el acceso por entidades gubernamentales y ciertos empleadores autorizados. Hay periodos de espera — generalmente 2 anos para misdemeanors y 5 anos para felonias — y exclusiones bajo seccion 411.074.
Los acusados con un caso de theft que termino en absolucion, desestimacion despues de pretrial diversion, o no-bill del gran jurado pueden ser elegibles para la expunction completa bajo CCP Capitulo 55. La expunction destruye los registros y permite al acusado negar el arresto en la mayoria de los contextos.
Si esta enfrentando un cargo de theft en los nueve condados de DFW que servimos, llame al (972) 370-5060 para una consulta gratuita y confidencial. Para mas detalle estatutorio sobre cargos especificos, vea tambien la pagina principal de cargos de theft. Los socios cofundadores Reggie London (Bar #24043514) y Njeri London (Bar #24043266) manejan los casos personalmente.