Que hace una orden de expunción
Una orden de expunción concedida bajo Tex. Code Crim. Proc. sección 55.02 ordena a todas las agencias enumeradas — el departamento de policía que efectuo el arresto, la oficina del sheriff, la oficina del fiscal, el tribunal, el DPS, el FBI, y cualquier otra agencia identificada — a destruir o devolver fisicamente todos los registros y archivos relacionados con el arresto. El alcance es comprehensivo:
- Registros del departamento de policía (informe de incidente, fotografias, huellas dactilares);
- Registros de la oficina del sheriff y del libro de la cárcel;
- Registros del fiscal (archivo de caso, acusación formal, transcripciones);
- Registros del tribunal (sentencia, audiencias, moción);
- Registros del DPS (Computerized Criminal History);
- Registros del FBI (NCIC, IAFIS si transmitido).
Una vez ejecutada la expunción, el peticionario tiene el derecho bajo Tex. Code Crim. Proc. sección 55.03 a:
- Negar la ocurrencia del arresto en aplicaciones de empleo, vivienda, licencias profesionales, educación, y otros contextos no judiciales;
- Negar la existencia de la expunción misma;
- En procedimientos judiciales donde se le pregunte directamente, el peticionario solo debe afirmar que el arresto resulto en una expunción (sin proporcionar detalles adicionales);
- La información expungida es legalmente inadmisible en cualquier procedimiento civil o criminal (con excepciones limitadas).
Sin embargo, hay limitaciones practicas. Aunque las agencias enumeradas están obligadas a cumplir, los proveedores comerciales de verificación de antecedentes que ya descargaron el registro de fuentes publicas no están automáticamente obligados — requieren notificación paralela y disputa bajo la Fair Credit Reporting Act (FCRA) 15 U.S.C. sección 1681i. Esto es por que la defensa coordinada es esencial.
La expunción bajo el Código de Procedimiento Penal de Texas Capítulo 55 es el remedio mas potente disponible en la ley de Texas para borrar un registro criminal. A diferencia de la orden de no-divulgación (que sella el registro de entidades publicas pero permite el acceso continuo de agencias autorizadas), la expunción destruye fisicamente el registro y permite al peticionario bajo Tex. Code Crim. Proc. sección 55.03 negar la ocurrencia del arresto bajo juramento — excepto en procedimientos judiciales donde se le pregunte directamente, donde solo debe afirmar que el arresto resulto en una expunción.
La elegibilidad para la expunción esta estrictamente limitada a las categorías enumeradas en Tex. Code Crim. Proc. capítulo 55A (antes sección 55.01): absolución, indulto fundamentado en inocencia, no-bill del gran jurado, desestimación cumpliendo ciertos periodos de espera, y otras categorías especificas. La community supervisión diferida que fue completada exitosamente generalmente no es expungible — el remedio para esa categoría es la orden de no-divulgación bajo Tex. Govt Code Ch. 411 Subch. E-1.
Njeri London, socia cofundadora de L and L Law Group, PLLC (Numero de Colegio de Abogados de Texas #24043266), procesa peticiones de expunción en los nueve condados de DFW: Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson y Hunt. Línea directa (972) 370-5060 o info@landllawgroup.com.
Categorías de elegibilidad bajo capítulo 55A (antes sección 55.01)
La elegibilidad para la expunción esta limitada a las categorías enumeradas bajo Tex. Code Crim. Proc. capítulo 55A (antes sección 55.01). Las categorías principales son:
| Categoría | Subsección | Periodo de espera |
|---|---|---|
| Absolución después de juicio | Art. 55A.002 (antes 55.01(a)(1)(A)) | Sin espera |
| Indulto (por inocencia real u otro motivo) | Arts. 55A.003 y 55A.004 (antes 55.01(a)(1)(B)) | Sin espera |
| Arresto sin acusación formal presentada (incluye no-bill) | Art. 55A.052 (antes 55.01(a)(2)(A)(i)) | 180 días (Clase C), 1 año (Clase A o B) o 3 años (felonía) desde el arresto — o antes si el fiscal certifica que no necesita los registros |
| Acusación desestimada o anulada por una causa listada (programa de veteranos o de salud mental, intervención previa al juicio, error o falta de causa probable, acusación nula) | Art. 55A.053 (antes 55.01(a)(2)(A)(ii)) | Sin espera; el juez debe constatar la causa |
| Cualquier otra desestimación | Art. 55A.054 (antes 55.01(a)(2)(B)) | Cuando prescribe el delito |
| Identidad equivocada | Art. 55A.006 (antes 55.01(d)) | Sin espera; solicitud ante el fiscal, sin audiencia |
Categorías adicionales menos comunes:
- Robo de identidad (cuando los registros pertenecen a otra persona cuya identidad fue usada);
- Convicciones de DWI menores bajo sección 49.04(d) (community supervisión diferida completada — solo expungible bajo SB 731 — vease la pagina separada de SB 731);
- Detenciones que no resultaron en cargo cuando el estatuto de limitaciones ha corrido;
- Casos donde el indictment fue dismissed después de pretrial intervention exitoso.
Lo que generalmente NO es expungible: community supervisión diferida completada (excepto bajo SB 731 para ciertas ofensas de DWI primera ofensa); community supervisión regular cumplida; condenas finales por cualquier ofensa no-DWI; y registros donde el peticionario no satisface el periodo de espera o no satisface las condiciones adicionales (e.g., sin cargos subsecuentes durante el periodo).
El procedimiento de petición — paso a paso
El procedimiento para presentar y obtener una orden de expunción tiene varios pasos formales:
1. Presentación en el tribunal con jurisdicción. La petición bajo sección 55.02(2) debe ser presentada en el tribunal del distrito en cuyo distrito ocurrio la ofensa o donde se efectuo el arresto. Para felonías, esto sera un tribunal del distrito; para delitos menores, generalmente un tribunal del distrito que tenga jurisdicción concurrente.
2. Identificación comprehensiva de agencias. La petición debe identificar bajo sección 55.02(c) todas las agencias conocidas que tienen registros del arresto. Esto incluye al menos: el departamento de policía o de la fuerza arrestante, la oficina del sheriff, el fiscal del distrito o el fiscal del condado, el tribunal que procesa el caso, el DPS (Computerized Criminal History), y el FBI (NCIC/IAFIS). La identificación incompleta puede dejar registros no-expungidos.
3. Notificación a las agencias. Cada agencia identificada debe ser notificada de la petición. Típicamente la oficina del secretario sirve a las agencias mediante envio de la petición. La falta de servicio adecuado puede ser una base para retraso o denegación.
4. Oportunidad de respuesta de las agencias. Las agencias tienen una oportunidad de objetar — usualmente 30 días para responder. Las objeciones comunes son: el peticionario no satisface el periodo de espera, hay un cargo subsecuente que descalifica, la descripción de la ofensa esta incorrecta, o la petición fue presentada en el tribunal equivocado.
5. Audiencia (si es disputada). Si una agencia objeta, el tribunal celebra una audiencia donde el peticionario debe demostrar por preponderancia de evidencia que satisface los requisitos estatutarios. En la mayoría de los casos, las peticiones bien-fundadas son agreed o no son disputadas.
6. Entrada de la orden. El tribunal entra la orden que dirige a cada agencia identificada a destruir o devolver los registros. La orden debe ser certificada por el secretario.
7. Servicio de la orden y verificación. El peticionario (o su abogado) debe servir la orden a cada agencia y verificar el cumplimiento. Las agencias federales (FBI) pueden requerir servicio en su oficina nacional. La verificación del cumplimiento incluye solicitar un nuevo reporte CIB del DPS y verificar que el registro fue removido.
8. Notificación paralela a proveedores comerciales. Como se discute en la pagina paralela de defensa de verificaciones de antecedentes, la orden no obliga automáticamente a los proveedores comerciales de verificación de antecedentes. La notificación paralela con copia de la orden y la disputa formal bajo 15 U.S.C. sección 1681i son frecuentemente necesarias para una corrección completa del reporte.
Defectos comunes en peticiones — por que las peticiones fallan
Las peticiones de expunción fallan o son retrasadas por varios defectos predecibles. Identificar y evitar estos defectos en la primera presentación ahorra tiempo y costos:
Periodo de espera no satisfecho. La petición presentada antes del transcurso del periodo de espera estatutario sera denegada o tendra que ser repetida. Los plazos varían por categoría (180 días, 1 año, o 3 años) y por el grado de la ofensa. La fecha de comienzo es la fecha del arresto, no la fecha de la disposición.
Cargo subsecuente durante el periodo de espera. Bajo el Art. 55A.151 (antes 55.01(c)), una absolución no puede expurgarse si el cargo surgio del mismo episodio criminal que otro delito por el que el peticionario fue condenado o sigue acusado; y bajo el Art. 55A.051(2), un cargo todavia pendiente nunca califica. La revisión del expediente criminal completo del peticionario antes de presentar es esencial.
Identificación incompleta de agencias. La omisión de identificar una agencia (e.g., el FBI o un departamento de policía que asistio pero no fue la fuerza arrestante principal) deja registros no-expungidos. La diligencia en la identificación comprehensiva es critica.
Descripción ofensiva incorrecta. Errores en la descripción del cargo, el numero de caso, o la fecha del arresto pueden causar a las agencias rechazar la orden de expunción o ejecutarla solo parcialmente. La copia precisa de los registros del tribunal es esencial.
Errores en la categoría de elegibilidad. El peticionario que reclama elegibilidad por desestimación cuando realmente recibio community supervisión diferida completada (que generalmente no es expungible, excepto bajo SB 731 para DWI) sera denegado. La revisión precisa de la disposición del caso es critica.
Tribunal equivocado. La petición presentada en un tribunal sin jurisdicción bajo sección 55.02(2) sera transferida o desestimada, perdiendo tiempo. La revisión de la jurisdicción del tribunal del distrito y los tribunales del condado en el condado apropiado es esencial.
Servicio comprehensivo a todas las agencias correspondientes
La identificación comprehensiva y el servicio efectivo a todas las agencias relevantes es el paso mas frecuentemente subestimado del proceso de expunción. Una orden de expunción solo es tan efectiva como el servicio que se ejecuta. Las agencias típicamente identificables son:
Departamento de policía o agencia arrestante. Identifique la fuerza arrestante principal (e.g., Departamento de Policía de Frisco, McKinney, Plano, Dallas, Fort Worth) y cualquier agencia asistente (e.g., DEA si fue un caso de drogas, FBI si fue federal).
Oficina del sheriff. El sheriff del condado donde el peticionario fue procesado tiene registros del libro de la cárcel y, en algunos casos, registros adicionales de investigación.
Fiscal del distrito y fiscal del condado. El fiscal del distrito (para felonías) y el fiscal del condado (para delitos menores) tienen archivos del caso. En condados grandes (como Dallas y Tarrant) son oficinas separadas; en condados mas pequeños, una sola oficina puede manejar ambas.
Tribunal del distrito y/o tribunal del condado. El secretario del tribunal mantiene los expedientes oficiales. La orden debe identificar el tribunal preciso (e.g., 199th District Court, Collin County, Texas).
Departamento de Seguridad Publica de Texas (DPS). El DPS mantiene el Computerized Criminal History (CIB) — la base de datos centralizada del estado. La orden debe ser servida a la oficina central del DPS en Austin.
Federal Bureau of Investigation (FBI). Si las huellas dactilares y los datos del arresto fueron transmitidos al NCIC/IAFIS (lo cual es estándar), la orden debe ser servida también al FBI. El FBI tiene un proceso especifico para expunciones bajo órdenes estatales — vea CJIS Security Policy Section 5.6 para los requisitos.
Otras agencias y bases de datos. Dependiendo del caso, puede haber registros en: el Texas Department of Criminal Justice (si hubo cualquier sentencia carcelaria estatal), agencias federales adicionales (e.g., ICE/HSI), o agencias de licencias profesionales. La revisión exhaustiva del expediente es necesaria para identificar todas las agencias relevantes.
Costos y plazos realistas
El costo y el plazo para la expunción varían por la complejidad del caso, el condado de presentación, y si la petición es disputada:
Plazos típicos. Para una petición no disputada en un condado de DFW: 60 a 120 días desde presentación hasta entrada de la orden. La ejecución completa (servicio a todas las agencias y verificación de cumplimiento) puede tomar 60 a 180 días adicionales. El plazo total típico es de 4 a 9 meses, dependiendo de la diligencia en la ejecución.
Plazos disputados. Si una agencia objeta, los plazos pueden extenderse 60 a 120 días adicionales para la audiencia. Las objeciones comunes son sobre el periodo de espera, cargos subsecuentes, o errores en la descripción ofensiva — la mayoría son remediables.
Costos de presentación. Las tarifas de presentación del tribunal varían por condado pero típicamente son $200 a $400 por petición. Hay tarifas adicionales para certificación de copias y servicio.
Honorarios del abogado. Para peticiones no disputadas, los honorarios típicamente son fijos. Para peticiones disputadas o que requieren audiencia, los honorarios son adicionales. L and L Law Group, PLLC discute los honorarios al inicio de la representación.
Costos de verificación post-orden. La verificación de cumplimiento — obtener un nuevo reporte CIB, verificar el FBI, notificar a los proveedores comerciales — puede generar costos adicionales (tarifas de reporte CIB de $25 a $60, costos de envios certificados, etc.).
Resultados realistas. Las peticiones bien-fundadas en categorías claras de elegibilidad (absolución, no-bill, desestimación con periodo de espera satisfecho) son ampliamente concedidas. Las peticiones en categorías marginales (e.g., desestimaciones cerca del periodo de espera, casos con cargos subsecuentes potencialmente descalificantes) requieren análisis cuidadoso. Algunas categorías están claramente fuera del estatuto (community supervisión regular completada no-DWI) y deben buscarse remedios alternativos (orden de no-divulgación bajo sección 411.0725).
Practica especifica de los tribunales de DFW
Los nueve condados de DFW que servimos tienen practicas locales especificas para las peticiones de expunción:
Condado de Collin. Los Tribunales del Distrito 199, 366, 416, 417, 469 procesan peticiones de expunción en McKinney. La oficina del fiscal del distrito de Collin tiene una unidad de expunción designada que revisa peticiones típicamente dentro de 30 días. La oficina del secretario del distrito tiene un sistema en línea para presentaciones electronicas.
Condado de Dallas. Los Tribunales Criminales del Distrito (Frank Crowley Courts Building, 133 N. Riverfront Boulevard) procesan peticiones. La oficina del fiscal del distrito de Dallas tiene una unidad civil que maneja respuestas a las peticiones de expunción. Los plazos son típicamente 90 a 120 días para casos no disputados.
Condado de Denton. Los Tribunales del Distrito 16, 158, 211, 367, 393, 431, 432, 442 procesan peticiones en Denton (1450 E. McKinney Street). La oficina del fiscal del distrito de Denton revisa peticiones rápidamente cuando son bien-fundadas.
Condado de Tarrant. Los Tribunales del Distrito Criminal 1, 2, 3, 4 en Fort Worth (401 W. Belknap) procesan peticiones. La oficina del fiscal del distrito de Tarrant tiene una unidad de expunción designada con personal experimentado.
Condado de Rockwall. Los Tribunales del Distrito 382, 439, 470, 472 procesan peticiones en Rockwall.
Condado de Kaufman. Los Tribunales del Distrito 86, 422, 471 procesan peticiones en Kaufman.
Condado de Ellis. Los Tribunales del Distrito 40, 378, 443 procesan peticiones en Waxahachie.
Condado de Johnson. Los Tribunales del Distrito 18, 249, 413 procesan peticiones en Cleburne.
Condado de Hunt. Los Tribunales del Distrito 196, 354 procesan peticiones en Greenville.
L and L Law Group, PLLC mantiene relaciones de trabajo en todos los nueve condados y conoce las practicas y los requisitos formales de cada oficina del fiscal del distrito y secretario del tribunal. Esto permite que las peticiones sean correctamente fundadas en la primera presentación, evitando objeciones procesales y retrasos innecesarios.