Marco estatutario — Code of Criminal Procedure Capítulo 55
Code of Criminal Procedure Capítulo 55 es el estatuto principal de expunction de Texas. El capítulo fue revisado sustancialmente en 2017 por House Bill 557, que reorganizo el capítulo en subcapitulos y aclaro varias categorías de elegibilidad. La disposición clave de elegibilidad es Code of Criminal Procedure Arts. 55A.002-55A.054 (antes Art. 55.01(a)), que autoriza la expunction de todos los registros y archivos relacionados con un arresto en cinco categorías enumeradas.
La primera categoría — Art. 55A.002 (antes Art. 55.01(a)(1)(A)) — cubre los casos donde el peticionario fue procesado por el delito y la causa resulto en absolución por la corte o el jurado. La segunda categoría — Arts. 55A.003-55A.004 (antes Art. 55.01(a)(1)(B)) — cubre los casos donde el peticionario fue condenado y subsiguientemente perdonado o absuelto en una acción post-condena que estableciera la inocencia real. La tercera categoría — Art. 55A.005 (antes Art. 55.01(a)(1)(C)) — cubre los casos donde una jurisdicción estatal o federal le concedio al peticionario relief bajo una autoridad de comutacion que demostrara inocencia real.
La cuarta categoría — Arts. 55A.051-55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)) — es la mas litigada. Cubre los casos donde la persona fue liberada y el cargo no resulto en una condena final y no esta pendiente, y no hubo community supervisión impuesta, sujeto a periodos de espera estatutarios. La quinta categoría — Art. 55A.006 (antes Art. 55.01(d)) — cubre identidad falsa: donde otra persona fue arrestada usando la identificación del peticionario sin su conocimiento o consentimiento. Esta categoría es importante para víctimas de identity theft que descubren registros de arresto a su nombre.
El alivio de registros criminales en Texas opera bajo dos marcos estatutarios distintos que con frecuencia son confundidos. La expunction bajo Code of Criminal Procedure Capítulo 55 destruye completamente el registro de arresto — las agencias estatales y locales deben devolver o destruir todos los archivos identificables, y el peticionario puede legalmente negar que el arresto ocurrio. La orden de non-disclosure bajo Government Code sección 411.0735 y sección 411.0725 no destruye el registro; sella el registro de la vista publica pero lo preserva para acceso por agencias gubernamentales enumeradas en sección 411.0765.
L and L Law Group, PLLC presenta peticiones de expunction y non-disclosure en los nueve condados de DFW que servimos: Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson y Hunt. Los socios cofundadores Reggie London (State Bar of Texas #24043514) y Njeri London (State Bar of Texas #24043266) manejan cada petición personalmente desde la evaluación de elegibilidad hasta la audiencia y la verificación post-orden de la destrucción por la Texas Department of Public Safety.
Periodos de espera bajo Arts. 55A.051-55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)) — la trampa para los no representados
La trampa mas común en la practica de expunction es el periodo de espera bajo Art. 55A.052(a). Donde el cargo fue desestimado por el fiscal, no-bill del gran jurado, o el departamento de policía nunca presento cargos, el peticionario debe esperar un periodo fijo contado desde la fecha del arresto — 180 días para un delito menor de clase C, un año para clase A o B, y tres años para un delito grave — a menos que el fiscal certifique que el cargo no sera presentado. Ese periodo corre sin importar si el statute of limitations del delito subyacente ha expirado.
| Categoría del delito | Periodo de espera | Estatuto |
|---|---|---|
| Class C misdemeanor | 180 días desde el arresto | Art. 55A.052(a)(1) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(i)(a)) |
| Class A o B misdemeanor | 1 año desde el arresto | Art. 55A.052(a)(2) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(i)(b)) |
| Felonía | 3 años desde el arresto | Art. 55A.052(a)(3) (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(i)(c)) |
| Cualquier delito — certificación del fiscal | Inmediato (sin espera) | Art. 55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)) |
| Absolución después de juicio | Inmediato (Estado paga costos si fiscal solicita en 30 días) | Art. 55.02 sección 1 |
La via mas rápida hacia la expunction es Art. 55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)) — una carta del fiscal certificando que el cargo no sera presentado. Donde el fiscal coopera, la petición puede presentarse inmediatamente y la audiencia programarse dentro de 30 días. Sin la certificación, el peticionario debe esperar todo el periodo de espera y enfrenta el riesgo de que el fiscal aun presente cargos.
La community supervisión (probation) impuesta para el delito subyacente generalmente descalifica la expunction bajo Arts. 55A.051-55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)). Las excepciones limitadas son: Class C misdemeanors donde la community supervisión fue completada bajo CCP Art. 45.051, y casos donde la community supervisión fue rescindida y el caso desestimado por una razon distinta. Esta restricción es la principal razon por la cual la deferred adjudication conduce a non-disclosure (Capítulo 411) en lugar de expunction (Capítulo 55).
El procedimiento de petición bajo Art. 55.02
Code of Criminal Procedure Art. 55.02 establece el procedimiento para peticionar la expunction. La petición debe presentarse en el district court del condado donde ocurrio el arresto o, si la causa no fue trasladada a district court, en el district court del condado donde la causa fue presentada. La petición debe ser verificada (firmada bajo juramento) y debe incluir la información enumerada en Art. 55.02 sección 2(b).
La información estatutariamente requerida incluye: el nombre completo del peticionario, sexo, raza, fecha de nacimiento, numero de licencia de conducir, numero de Seguro Social, y dirección al momento del arresto; el delito acusado; la fecha del delito; la fecha del arresto; el nombre de la agencia que realizo el arresto; el numero de caso y la corte; y la disposición final. La petición también debe listar todas las agencias, oficinas, y otras entidades que creen pueda tener registros del arresto. La omisión de una agencia significa que esa agencia no recibe la orden y mantiene su registro.
Después de la presentación, la corte programa una audiencia no antes de 30 días desde la presentación bajo Art. 55.02 sección 2(c). Cada agencia con derecho a notificación (DPS, la agencia arrestante, el fiscal, y cualquier otra agencia listada en la petición) recibe servicio de proceso y tiene oportunidad de objetar. En la mayoría de los condados de DFW donde la elegibilidad es clara, la audiencia es breve y no impugnada — el juez firma la order of expunction preparada por el peticionario.
La orden de expunction y la destrucción mandatoria por DPS
Una vez firmada, la orden de expunction se transmite a cada agencia que recibio notificación. Code of Criminal Procedure Art. 55.02 sección 3(c) requiere que cada agencia que reciba la orden devuelva al peticionario o destruya todos los archivos identificables sobre el arresto en su posesión. La Texas Department of Public Safety debe quitar la entrada del Texas Crime Information Center (TCIC) y notificar al FBI para que también quite la entrada del National Crime Information Center (NCIC).
La verificación post-orden es critica. La Texas Department of Public Safety mantiene la base de datos central de antecedentes penales del Estado, y el cumplimiento administrativo no es instantaneo. La practica recomendada es esperar 60 a 90 días después de la entrada de la orden y luego correr una verificación de antecedentes a través del Crime Records Service de DPS para confirmar la destrucción. Si el arresto aun aparece, se requiere comunicación de seguimiento con el cumplimiento de DPS — generalmente una carta adjuntando la orden y solicitando la remoción bajo Art. 55.02 sección 3.
Después de la expunction, Code of Criminal Procedure Art. 55.03 protege al peticionario. La persona expungida puede negar el arresto y la existencia de los registros expungidos. En cualquier procedimiento criminal posterior, si se pregunta a la persona expungida sobre el arresto, la respuesta legalmente protegida es "el asunto en cuestion no ocurrio." La única excepción estatutaria es que en un procedimiento criminal posterior, la persona puede afirmar bajo juramento que el asunto fue expungido.
Non-disclosure bajo Government Code Capítulo 411 — la alternativa para los descalificados
Donde la expunction no esta disponible, la orden de non-disclosure bajo Government Code sección 411.0735 (para condenas elegibles) o sección 411.0725 (para deferred adjudication completada) puede ser una alternativa. La orden de non-disclosure no destruye el registro; prohíbe a las agencias gubernamentales divulgar el registro al publico, pero el registro permanece disponible para uso por las agencias gubernamentales enumeradas en sección 411.0765.
La distinción practica importa para el contexto de background check. Después de una expunction bajo CCP Capítulo 55, el arresto no aparece en cheques privados de antecedentes y la persona puede negar el arresto en aplicaciones de empleo. Después de una orden de non-disclosure, el arresto no debe aparecer en cheques privados de antecedentes (las reporting agencies que tienen acceso al registro publico están prohibidas de reportar registros sellados), pero el registro permanece disponible para empleadores en categorías reguladas como educación (TEA/SBEC), enfermeria (BON), policía, y protección infantil.
La elegibilidad para non-disclosure bajo sección 411.0725 requiere generalmente la completación exitosa de la deferred adjudication community supervisión y la satisfaccion de un periodo de espera (inmediato para la mayoría de misdemeanors no de Capítulo 21, 22, o 71; dos años para Capítulo 22 misdemeanors de assault no de violencia familiar; cinco años para felonías). La elegibilidad para non-disclosure de condena bajo sección 411.0735 es mas restringida y solo aplica a condenas misdemeanor de jurisdicción limitada bajo Penal Code Capítulo 38 o ciertos otros estatutos enumerados.
Exclusiones categoricas bajo sección 411.074 — los delitos no elegibles
Government Code sección 411.074 enumera las exclusiones categoricas para non-disclosure. Estas exclusiones aplican a todos los caminos de non-disclosure bajo Capítulo 411, incluyendo sección 411.0725 (deferred adjudication completada) y sección 411.0735 (ciertas condenas misdemeanor). La consecuencia practica es que ciertos delitos nunca son elegibles para sellado bajo ninguna circunstancia.
Las exclusiones categoricas incluyen, entre otros: intoxication manslaughter bajo Penal Code sección 49.08; intoxication assault bajo sección 49.07; cualquier delito que requiera registro como sex offender bajo CCP Capítulo 62; cualquier delito de violencia familiar según lo definido por Family Code sección 71.004; aggravated kidnapping bajo Penal Code sección 20.04; trafficking de personas bajo sección 20A.02; continuous sexual abuse de un niño bajo sección 21.02; compelling prostitution bajo sección 43.05; y delitos relacionados con stalking bajo sección 42.072. La lista completa se encuentra en sección 411.074(b).
Adicionalmente, sección 411.074(a) impone restricciones generales: el peticionario no puede haber sido condenado o puesto en deferred adjudication por ningun delito distinto al que se solicita non-disclosure (con excepción de violaciones menores de trafico) durante el periodo de espera. Esta restricción de "limpieza durante el periodo de espera" descalifica a muchos peticionarios que pensaron ser elegibles basandose unicamente en el delito subyacente.
Errores comunes en la practica de auto-representación
El alivio de registros es uno de los pocos asuntos criminales donde los peticionarios pro se intentan rutinariamente auto-representarse, frecuentemente con formularios genericos descargados de internet. Los errores estructurales mas comunes incluyen:
- Confundir expunction con non-disclosure. La elegibilidad y los procedimientos son distintos. Una petición de expunction presentada para un caso de deferred adjudication completada sera rechazada en la mayoría de las circunstancias.
- Omitir agencias en la petición. Code of Criminal Procedure Art. 55.02 sección 2(b)(8) requiere que la petición liste todas las agencias que puedan tener registros. Las agencias no listadas no reciben la orden y mantienen sus archivos. Las omisiones comunes incluyen: la oficina del fiscal del distrito y la oficina del fiscal del condado por separado; el FBI; agencias federales como ATF, DEA, USCIS; y agencias profesionales como TEA, BON, TREC.
- Peticionar antes del periodo de espera. Bajo Art. 55A.052 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(i)), peticionar antes del periodo aplicable (180 días / 1 año / 3 años) sin una certificación del fiscal resulta en denegación. La petición puede ser desestimada sin perjuicio, pero el tiempo y los costos de archivamiento se pierden.
- No verificar el cumplimiento de DPS post-orden. La firma de una orden no es la conclusión. Sin verificación de antecedentes post-orden, el peticionario asume erroneamente que el registro fue destruido cuando, en realidad, la transmision administrativa puede haber fallado.
- No considerar los registros federales y de inmigración. La expunction de Texas no obliga a las agencias federales, aunque CCP Art. 55.02 sección 3 requiere notificación al FBI. Para no ciudadanos, la expunction bajo la ley estatal no necesariamente elimina las consecuencias migratorias bajo 8 U.S.C. sección 1101(a)(48)(A), que define conviction para propósitos de inmigración mas ampliamente que la ley de Texas.
Coordinación con sellado juvenil y otros marcos de alivio
El alivio de registros existe en múltiples marcos paralelos. Los juvenile records (delincuencia juvenil bajo Family Code Capítulo 51) se rigen por Family Code Capítulo 58, subcapitulos C-1 y C-2 — un marco completamente separado con restricción automática de algunos delitos y sellado por petición para otros. La discusión completa se proporciona en nuestra pagina hermana sobre sealing juvenile records.
El alivio post-condena para condenas adultas se rige por caminos diferentes. La writ of hábeas corpus bajo CCP Art. 11.07 puede vacar una condena de felonía donde se establecen reclamos constitucionales (ineffective assistance de counsel bajo Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984); evidencia recien descubierta; violaciones de Brady; inocencia real bajo Ex parte Elizondo, 947 S.W.2d 202 (Tex. Crim. App. 1996)). La motion for forensic DNA testing bajo CCP Capítulo 64 puede establecer la base para una reclamacion subsiguiente de inocencia real. Estos caminos no son sustitutos del Capítulo 55 — donde se obtiene relief, una petición de expunction subsiguiente puede entonces ser apropiada.
El Pardon del gobernador bajo Tex. Const. Art. IV sección 11 sigue un proceso completamente diferente — petición al Texas Board of Pardons and Paroles, recomendación discrecional, y aprobación del gobernador. Un pardon basado en inocencia (a diferencia de un pardon discrecional) puede crear una nueva via hacia la expunction bajo CCP Arts. 55A.003-55A.004 (antes Art. 55.01(a)(1)(B)). La discusión completa de hábeas, DNA testing, y otros caminos post-condena se proporciona en nuestra pagina hermana sobre post-conviction relief.