Marco estatutario — Code of Criminal Procedure Capitulo 55
Code of Criminal Procedure Capitulo 55 es el estatuto principal de expunction de Texas. El capitulo fue revisado sustancialmente en 2017 por House Bill 557, que reorganizo el capitulo en subcapitulos y aclaro varias categorias de elegibilidad. La disposicion clave de elegibilidad es Code of Criminal Procedure Art. 55.01(a), que autoriza la expunction de todos los registros y archivos relacionados con un arresto en cinco categorias enumeradas.
La primera categoria — Art. 55.01(a)(1)(A) — cubre los casos donde el peticionario fue procesado por el delito y la causa resulto en absolucion por la corte o el jurado. La segunda categoria — Art. 55.01(a)(1)(B) — cubre los casos donde el peticionario fue condenado y subsiguientemente perdonado o absuelto en una accion post-condena que estableciera la inocencia real. La tercera categoria — Art. 55.01(a)(1)(C) — cubre los casos donde una jurisdiccion estatal o federal le concedio al peticionario relief bajo una autoridad de comutacion que demostrara inocencia real.
La cuarta categoria — Art. 55.01(a)(2) — es la mas litigada. Cubre los casos donde la persona fue liberada y el cargo no resulto en una condena final y no esta pendiente, y no hubo community supervision impuesta, sujeto a periodos de espera estatutarios. La quinta categoria — Art. 55.01(a)(3) — cubre identidad falsa: donde otra persona fue arrestada usando la identificacion del peticionario sin su conocimiento o consentimiento. Esta categoria es importante para victimas de identity theft que descubren registros de arresto a su nombre.
El alivio de registros criminales en Texas opera bajo dos marcos estatutarios distintos que con frecuencia son confundidos. La expunction bajo Code of Criminal Procedure Capitulo 55 destruye completamente el registro de arresto — las agencias estatales y locales deben devolver o destruir todos los archivos identificables, y el peticionario puede legalmente negar que el arresto ocurrio. La orden de non-disclosure bajo Government Code seccion 411.0735 y seccion 411.0725 no destruye el registro; sella el registro de la vista publica pero lo preserva para acceso por agencias gubernamentales enumeradas en seccion 411.0765.
L and L Law Group, PLLC presenta peticiones de expunction y non-disclosure en los nueve condados de DFW que servimos: Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson y Hunt. Los socios cofundadores Reggie London (State Bar of Texas #24043514) y Njeri London (State Bar of Texas #24043266) manejan cada peticion personalmente desde la evaluacion de elegibilidad hasta la audiencia y la verificacion post-orden de la destruccion por la Texas Department of Public Safety.
Periodos de espera bajo Art. 55.01(a)(2) — la trampa para los no representados
La trampa mas comun en la practica de expunction es el periodo de espera bajo Art. 55A.052(a). Donde el cargo fue desestimado por el fiscal, no-bill del gran jurado, o el departamento de policia nunca presento cargos, el peticionario debe esperar un periodo fijo contado desde la fecha del arresto — 180 dias para un delito menor de clase C, un ano para clase A o B, y tres anos para un delito grave — a menos que el fiscal certifique que el cargo no sera presentado. Ese periodo corre sin importar si el statute of limitations del delito subyacente ha expirado.
| Categoria del delito | Periodo de espera | Estatuto |
|---|---|---|
| Class C misdemeanor | 180 dias desde el arresto | Art. 55.01(a)(2)(A)(i)(a) |
| Class A o B misdemeanor | 1 ano desde el arresto | Art. 55.01(a)(2)(A)(i)(b) |
| Felonia | 3 anos desde el arresto | Art. 55.01(a)(2)(A)(i)(c) |
| Cualquier delito — certificacion del fiscal | Inmediato (sin espera) | Art. 55.01(a)(2)(A)(ii) |
| Absolucion despues de juicio | Inmediato (Estado paga costos si fiscal solicita en 30 dias) | Art. 55.02 seccion 1 |
La via mas rapida hacia la expunction es Art. 55.01(a)(2)(A)(ii) — una carta del fiscal certificando que el cargo no sera presentado. Donde el fiscal coopera, la peticion puede presentarse inmediatamente y la audiencia programarse dentro de 30 dias. Sin la certificacion, el peticionario debe esperar todo el periodo de espera y enfrenta el riesgo de que el fiscal aun presente cargos.
La community supervision (probation) impuesta para el delito subyacente generalmente descalifica la expunction bajo Art. 55.01(a)(2). Las excepciones limitadas son: Class C misdemeanors donde la community supervision fue completada bajo CCP Art. 45.051, y casos donde la community supervision fue rescindida y el caso desestimado por una razon distinta. Esta restriccion es la principal razon por la cual la deferred adjudication conduce a non-disclosure (Capitulo 411) en lugar de expunction (Capitulo 55).
El procedimiento de peticion bajo Art. 55.02
Code of Criminal Procedure Art. 55.02 establece el procedimiento para peticionar la expunction. La peticion debe presentarse en el district court del condado donde ocurrio el arresto o, si la causa no fue trasladada a district court, en el district court del condado donde la causa fue presentada. La peticion debe ser verificada (firmada bajo juramento) y debe incluir la informacion enumerada en Art. 55.02 seccion 2(b).
La informacion estatutariamente requerida incluye: el nombre completo del peticionario, sexo, raza, fecha de nacimiento, numero de licencia de conducir, numero de Seguro Social, y direccion al momento del arresto; el delito acusado; la fecha del delito; la fecha del arresto; el nombre de la agencia que realizo el arresto; el numero de caso y la corte; y la disposicion final. La peticion tambien debe listar todas las agencias, oficinas, y otras entidades que creen pueda tener registros del arresto. La omision de una agencia significa que esa agencia no recibe la orden y mantiene su registro.
Despues de la presentacion, la corte programa una audiencia no antes de 30 dias desde la presentacion bajo Art. 55.02 seccion 2(c). Cada agencia con derecho a notificacion (DPS, la agencia arrestante, el fiscal, y cualquier otra agencia listada en la peticion) recibe servicio de proceso y tiene oportunidad de objetar. En la mayoria de los condados de DFW donde la elegibilidad es clara, la audiencia es breve y no impugnada — el juez firma la order of expunction preparada por el peticionario.
La orden de expunction y la destruccion mandatoria por DPS
Una vez firmada, la orden de expunction se transmite a cada agencia que recibio notificacion. Code of Criminal Procedure Art. 55.02 seccion 3(c) requiere que cada agencia que reciba la orden devuelva al peticionario o destruya todos los archivos identificables sobre el arresto en su posesion. La Texas Department of Public Safety debe quitar la entrada del Texas Crime Information Center (TCIC) y notificar al FBI para que tambien quite la entrada del National Crime Information Center (NCIC).
La verificacion post-orden es critica. La Texas Department of Public Safety mantiene la base de datos central de antecedentes penales del Estado, y el cumplimiento administrativo no es instantaneo. La practica recomendada es esperar 60 a 90 dias despues de la entrada de la orden y luego correr una verificacion de antecedentes a traves del Crime Records Service de DPS para confirmar la destruccion. Si el arresto aun aparece, se requiere comunicacion de seguimiento con el cumplimiento de DPS — generalmente una carta adjuntando la orden y solicitando la remocion bajo Art. 55.02 seccion 3.
Despues de la expunction, Code of Criminal Procedure Art. 55.03 protege al peticionario. La persona expungida puede negar el arresto y la existencia de los registros expungidos. En cualquier procedimiento criminal posterior, si se pregunta a la persona expungida sobre el arresto, la respuesta legalmente protegida es "el asunto en cuestion no ocurrio." La unica excepcion estatutaria es que en un procedimiento criminal posterior, la persona puede afirmar bajo juramento que el asunto fue expungido.
Non-disclosure bajo Government Code Capitulo 411 — la alternativa para los descalificados
Donde la expunction no esta disponible, la orden de non-disclosure bajo Government Code seccion 411.0735 (para condenas elegibles) o seccion 411.0725 (para deferred adjudication completada) puede ser una alternativa. La orden de non-disclosure no destruye el registro; prohibe a las agencias gubernamentales divulgar el registro al publico, pero el registro permanece disponible para uso por las agencias gubernamentales enumeradas en seccion 411.0765.
La distincion practica importa para el contexto de background check. Despues de una expunction bajo CCP Capitulo 55, el arresto no aparece en cheques privados de antecedentes y la persona puede negar el arresto en aplicaciones de empleo. Despues de una orden de non-disclosure, el arresto no debe aparecer en cheques privados de antecedentes (las reporting agencies que tienen acceso al registro publico estan prohibidas de reportar registros sellados), pero el registro permanece disponible para empleadores en categorias reguladas como educacion (TEA/SBEC), enfermeria (BON), policia, y proteccion infantil.
La elegibilidad para non-disclosure bajo seccion 411.0725 requiere generalmente la completacion exitosa de la deferred adjudication community supervision y la satisfaccion de un periodo de espera (inmediato para la mayoria de misdemeanors no de Capitulo 21, 22, o 71; dos anos para Capitulo 22 misdemeanors de assault no de violencia familiar; cinco anos para felonias). La elegibilidad para non-disclosure de condena bajo seccion 411.0735 es mas restringida y solo aplica a condenas misdemeanor de jurisdiccion limitada bajo Penal Code Capitulo 38 o ciertos otros estatutos enumerados.
Exclusiones categoricas bajo seccion 411.074 — los delitos no elegibles
Government Code seccion 411.074 enumera las exclusiones categoricas para non-disclosure. Estas exclusiones aplican a todos los caminos de non-disclosure bajo Capitulo 411, incluyendo seccion 411.0725 (deferred adjudication completada) y seccion 411.0735 (ciertas condenas misdemeanor). La consecuencia practica es que ciertos delitos nunca son elegibles para sellado bajo ninguna circunstancia.
Las exclusiones categoricas incluyen, entre otros: intoxication manslaughter bajo Penal Code seccion 49.08; intoxication assault bajo seccion 49.07; cualquier delito que requiera registro como sex offender bajo CCP Capitulo 62; cualquier delito de violencia familiar segun lo definido por Family Code seccion 71.004; aggravated kidnapping bajo Penal Code seccion 20.04; trafficking de personas bajo seccion 20A.02; continuous sexual abuse de un nino bajo seccion 21.02; compelling prostitution bajo seccion 43.05; y delitos relacionados con stalking bajo seccion 42.072. La lista completa se encuentra en seccion 411.074(b).
Adicionalmente, seccion 411.074(a) impone restricciones generales: el peticionario no puede haber sido condenado o puesto en deferred adjudication por ningun delito distinto al que se solicita non-disclosure (con excepcion de violaciones menores de trafico) durante el periodo de espera. Esta restriccion de "limpieza durante el periodo de espera" descalifica a muchos peticionarios que pensaron ser elegibles basandose unicamente en el delito subyacente.
Errores comunes en la practica de auto-representacion
El alivio de registros es uno de los pocos asuntos criminales donde los peticionarios pro se intentan rutinariamente auto-representarse, frecuentemente con formularios genericos descargados de internet. Los errores estructurales mas comunes incluyen:
- Confundir expunction con non-disclosure. La elegibilidad y los procedimientos son distintos. Una peticion de expunction presentada para un caso de deferred adjudication completada sera rechazada en la mayoria de las circunstancias.
- Omitir agencias en la peticion. Code of Criminal Procedure Art. 55.02 seccion 2(b)(8) requiere que la peticion liste todas las agencias que puedan tener registros. Las agencias no listadas no reciben la orden y mantienen sus archivos. Las omisiones comunes incluyen: la oficina del fiscal del distrito y la oficina del fiscal del condado por separado; el FBI; agencias federales como ATF, DEA, USCIS; y agencias profesionales como TEA, BON, TREC.
- Peticionar antes del periodo de espera. Bajo Art. 55.01(a)(2)(A)(i), peticionar antes del periodo aplicable (180 dias / 1 ano / 3 anos) sin una certificacion del fiscal resulta en denegacion. La peticion puede ser desestimada sin perjuicio, pero el tiempo y los costos de archivamiento se pierden.
- No verificar el cumplimiento de DPS post-orden. La firma de una orden no es la conclusion. Sin verificacion de antecedentes post-orden, el peticionario asume erroneamente que el registro fue destruido cuando, en realidad, la transmision administrativa puede haber fallado.
- No considerar los registros federales y de inmigracion. La expunction de Texas no obliga a las agencias federales, aunque CCP Art. 55.02 seccion 3 requiere notificacion al FBI. Para no ciudadanos, la expunction bajo la ley estatal no necesariamente elimina las consecuencias migratorias bajo 8 U.S.C. seccion 1101(a)(48)(A), que define conviction para propositos de inmigracion mas ampliamente que la ley de Texas.
Coordinacion con sellado juvenil y otros marcos de alivio
El alivio de registros existe en multiples marcos paralelos. Los juvenile records (delincuencia juvenil bajo Family Code Capitulo 51) se rigen por Family Code Capitulo 58, subcapitulos C-1 y C-2 — un marco completamente separado con restriccion automatica de algunos delitos y sellado por peticion para otros. La discusion completa se proporciona en nuestra pagina hermana sobre sealing juvenile records.
El alivio post-condena para condenas adultas se rige por caminos diferentes. La writ of habeas corpus bajo CCP Art. 11.07 puede vacar una condena de felonia donde se establecen reclamos constitucionales (ineffective assistance de counsel bajo Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984); evidencia recien descubierta; violaciones de Brady; inocencia real bajo Ex parte Elizondo, 947 S.W.2d 202 (Tex. Crim. App. 1996)). La motion for forensic DNA testing bajo CCP Capitulo 64 puede establecer la base para una reclamacion subsiguiente de inocencia real. Estos caminos no son sustitutos del Capitulo 55 — donde se obtiene relief, una peticion de expunction subsiguiente puede entonces ser apropiada.
El Pardon del gobernador bajo Tex. Const. Art. IV seccion 11 sigue un proceso completamente diferente — peticion al Texas Board of Pardons and Paroles, recomendacion discrecional, y aprobacion del gobernador. Un pardon basado en inocencia (a diferencia de un pardon discrecional) puede crear una nueva via hacia la expunction bajo CCP Art. 55.01(a)(1)(B). La discusion completa de habeas, DNA testing, y otros caminos post-condena se proporciona en nuestra pagina hermana sobre post-conviction relief.