Paso 1 — Evaluación de elegibilidad y obtención de antecedentes
El primer paso es siempre la obtención del historial criminal completo del cliente a través de la Texas Department of Public Safety (DPS) y, donde el cliente cree haber tenido contacto con agencias federales, una solicitud de Freedom of Information Act (FOIA) al FBI. La razon: la elegibilidad para expunction se evalua por arresto, no por cargo, y un solo arresto puede haber resultado en múltiples cargos con disposiciones diferentes que afectan la elegibilidad de manera diferente.
La revisión de elegibilidad analiza cada arresto bajo Code of Criminal Procedure Arts. 55A.002-55A.054 (antes Art. 55.01(a)) — absolución (1)(A), condena con pardon o inocencia (1)(B)/(1)(C), liberación sin condena final (2), o identidad falsa (3). El análisis bajo Arts. 55A.051-55A.054 (antes Art. 55.01(a)(2)) requiere verificar: el grado del delito (para calcular el periodo de espera), si el cargo esta pendiente, si se impuso community supervisión (excepción limitada para Class C bajo CCP Art. 45.051), y si el statute of limitations ha expirado o si el fiscal proporcionara una certificación bajo Art. 55A.053 (antes Art. 55.01(a)(2)(A)(ii)).
El producto de este paso es una opinion documentada sobre la elegibilidad de cada arresto, una identificación de los arrestos que requieren non-disclosure en lugar de expunction, y una identificación de los arrestos que no son elegibles para ningun alivio. Esta evaluación es esencial — presentar una petición no elegible desperdicia el deposito del cliente y puede crear retrasos por desestimación sin perjuicio.
La expunction bajo Code of Criminal Procedure Capítulo 55 es uno de los pocos remedios criminales que sigue un flujo procesal estandarizado en todos los condados de Texas. Esta pagina describe el proceso narrativo — lo que un cliente debe esperar en cada etapa, los plazos realistas, los costos típicos, y los puntos donde el caso puede demorarse o requerir intervención adicional. Para el marco estatutario subyacente, las exclusiones, y las distinciones entre expunction y non-disclosure, consulte nuestra pagina hermana sobre expunction y sellado de registros en Texas.
L and L Law Group, PLLC representa a clientes de expunction en los nueve condados de DFW que servimos: Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson y Hunt. Los socios cofundadores Reggie London (State Bar of Texas #24043514) y Njeri London (State Bar of Texas #24043266) manejan cada petición personalmente desde la evaluación de elegibilidad hasta la verificación final con la Texas Department of Public Safety.
Paso 2 — Preparación de la petición bajo Art. 55.02 sección 2(b)
Code of Criminal Procedure Art. 55.02 sección 2(b) enumera el contenido obligatorio de la petición. La preparación es metodica y la omisión de cualquier elemento puede resultar en la devolución de la petición sin archivamiento por el court clerk:
- Identificación del peticionario: nombre completo, sexo, raza, fecha de nacimiento, numero de licencia de conducir estatal y federal, numero de Seguro Social, y dirección al momento del arresto y la dirección actual.
- Identificación del delito: el delito acusado, la fecha del delito, el código penal y la sección bajo la cual se acuso (si se conoce).
- Identificación del arresto: la fecha del arresto, el nombre y dirección de la agencia que realizo el arresto, y cualquier numero de caso o archivo asignado.
- Identificación del caso: el numero de caso de la corte, el nombre de la corte, y la disposición final.
- Lista de agencias notificables: una lista comprensiva de todas las agencias, oficinas, y entidades que el peticionario cree puedan tener registros del arresto.
El paso de "lista de agencias" merece atención especial. Las agencias estándar incluyen: la agencia arrestante (departamento de policía, oficina del sheriff, o agencia estatal); la oficina del district attorney y la oficina del county attorney (estos son separados en algunos condados); el court clerk; la Texas Department of Public Safety; el Texas Department of Criminal Justice si la persona fue alguna vez confinada; y el FBI. Las agencias adicionales pueden incluir agencias profesionales (TEA, BON, TREC, TDLR, TSBPE), agencias federales (USCIS, DEA, ATF, IRS), y proveedores privados de verificación de antecedentes que el peticionario haya identificado.
La petición debe ser verificada — el peticionario firma bajo juramento, generalmente ante un notario publico. La firma del abogado es separada y aparece en el bloque de firma del abogado.
Paso 3 — Archivamiento y costos de la corte
La petición se presenta en el district court del condado donde ocurrio el arresto o, si la causa fue trasladada, en el condado donde la causa fue presentada bajo CCP Art. 55.02 sección 2(a). En condados de DFW, el archivamiento es electronico a través de eFile Texas (efile.txcourts.gov) y los costos varían por condado:
| Condado | Costo aproximado de archivamiento | Costos adicionales típicos |
|---|---|---|
| Collin | $250 a $350 | Costos de servicio (~$50-$75) |
| Dallas | $300 a $400 | Servicio por correo certificado a agencias |
| Denton | $250 a $350 | Costos del Texas Department of Public Safety |
| Tarrant | $300 a $400 | Servicio adicional para agencias múltiples |
| Otros DFW (Rockwall/Kaufman/Ellis/Johnson/Hunt) | $225 a $325 | Varia por jurisdicción |
| Absolución (Estado paga) | $0 si fiscal solicita en 30 días | CCP Art. 55.02 sección 1(b) |
Code of Criminal Procedure Art. 55.02 sección 1(b) ofrece un camino sin costo después de una absolución: el Estado paga los costos de archivamiento si el fiscal solicita la orden dentro de 30 días de la absolución. Esta disposición es frecuentemente subutilizada — los acusados absueltos pueden no saber que el fiscal puede solicitar la expunction por su cuenta.
Los honorarios de abogado son separados de los costos de la corte. Para una expunction simple de un solo arresto donde la elegibilidad es clara, los honorarios típicos de DFW son modestos. Casos mas complejos — múltiples arrestos, descripciones de delitos disputados, agencias federales, o historiales de identidad falsa — requieren honorarios mas altos. L and L Law Group cotiza honorarios planos transparentes durante la consulta inicial.
Paso 4 — Servicio de proceso a las agencias notificables
Una vez archivada, la petición debe ser servida a cada agencia listada en la lista de notificación. El servicio típicamente se realiza por correo certificado con acuse de recibo, aunque algunos condados aceptan servicio electronico para ciertas agencias estatales. La obligación de servicio recae en el peticionario; el court clerk no transmite automáticamente la petición a las agencias.
Después del servicio, las agencias tienen oportunidad de objetar bajo Art. 55.02 sección 2(c). En la mayoría de los casos donde la elegibilidad es clara, ninguna agencia objeta. Las objeciones típicas, cuando ocurren, son: (a) la oficina del fiscal afirma que el cargo aun esta pendiente o que el periodo de espera no se ha cumplido; (b) la Texas Department of Public Safety identifica un historial criminal adicional que el peticionario omitio; o (c) una agencia profesional con un interés regulatorio (TEA, BON) plantea preocupaciones bajo estatutos especificos de divulgación.
Donde una agencia objeta, la audiencia se convierte en impugnada y el peticionario debe responder. En la mayoría de los casos impugnados, la respuesta requiere: documentación adicional (transcripciones, órdenes de desestimación, correspondencia con la oficina del fiscal); o, donde el periodo de espera es el problema, una solicitud de continuación hasta que el periodo se cumpla; o, donde la objecion es estatutariamente equivocada, sesion informativa al tribunal.
Paso 5 — La audiencia de expunction
Code of Criminal Procedure Art. 55.02 sección 2(c) requiere que la audiencia se programe no antes de 30 días desde la presentación. Esta ventana de 30 días permite a las agencias recibir notificación y considerar objecion. En la practica, las audiencias se programan generalmente 45 a 75 días después del archivamiento dependiendo de la programación del juez.
Para una audiencia no impugnada — la mayoría de los casos — la audiencia es breve. El abogado del peticionario presenta la petición, recita la elegibilidad bajo el subapartado aplicable de Arts. 55A.002-55A.054 (antes Art. 55.01(a)), y solicita la firma de la orden. El juez típicamente firma la order of expunction al final de la audiencia. El peticionario no esta obligado a asistir personalmente en la mayoría de los condados de DFW para una audiencia no impugnada, aunque algunos jueces lo prefieren.
Para una audiencia impugnada, el peticionario debe estar preparado para producir evidencia. La carga de la prueba esta en el peticionario bajo Cap. 55A (antes Art. 55.01). La estándar de la prueba es por preponderancia de la evidencia (mas probable que no). La evidencia común incluye: copias certificadas de las órdenes de desestimación o absolución; correspondencia con la oficina del fiscal demostrando intención de no prosecutar; o, donde el periodo de espera es el problema, prueba documental de que el periodo se ha cumplido. La audiencia impugnada puede durar de 15 minutos a varias horas dependiendo de la complejidad.
Paso 6 — Transmision de la orden y el periodo de cumplimiento
Una vez firmada, la orden de expunction es transmitida a cada agencia que fue servida con la petición. La transmision es generalmente por correo certificado con acuse de recibo. La Texas Department of Public Safety también recibe la orden electronicamente a través del sistema de DPS Crime Records Service.
Cada agencia que recibe la orden tiene la obligación estatutaria bajo Art. 55.02 sección 3(c) de "devolver al peticionario o destruir" todos los archivos identificables sobre el arresto. La opción preferida en la mayoría de las agencias es la destrucción, aunque algunas agencias pequeñas devuelven los archivos al peticionario por correo. La Texas Department of Public Safety quita la entrada del Texas Crime Information Center (TCIC) y, bajo Art. 55.02 sección 3(d), notifica al FBI para quitar la entrada del National Crime Information Center (NCIC).
El periodo de cumplimiento administrativo es de 30 a 180 días dependiendo de la agencia. Las agencias estatales (particularmente DPS) generalmente completan el cumplimiento dentro de 60 días. Las agencias federales (FBI) pueden tomar 120 a 180 días. Las agencias locales (departamentos de policía y oficinas del sheriff) varían; algunas son rapidas, otras requieren correspondencia de seguimiento.
Paso 7 — Verificación post-orden y disputas con reporting agencies privadas
La firma de la orden no es la conclusión del caso. La verificación post-orden confirma que las agencias cumplieron y que el registro fue eliminado de las bases de datos relevantes. La practica recomendada es:
- 60 a 90 días post-orden: obtener un nuevo historial criminal de la Texas Department of Public Safety. El arresto expungido no debe aparecer.
- 90 a 120 días post-orden: correr una verificación de antecedentes a través de un servicio comercial de reporte de antecedentes (por ejemplo, Checkr, GoodHire, o similar). El arresto expungido no debe aparecer.
- Si el arresto aparece: presentar disputa bajo el Fair Credit Reporting Act 15 U.S.C. sección 1681i con el reporting agency, adjuntando copia certificada de la orden de expunction.
- Si DPS aun muestra el arresto: enviar correspondencia de seguimiento al oficial de cumplimiento de DPS Crime Records Service, adjuntando copia certificada de la orden y citando Art. 55.02 sección 3.
Las reporting agencies privadas merecen atención especial. Los datos antiguos compilados antes de la orden pueden persistir en bases de datos privadas. El Fair Credit Reporting Act prohíbe a las reporting agencies reportar registros que han sido expungidos o sellados, pero el cumplimiento depende de la actualizacion de la base de datos. Las disputas bajo 15 U.S.C. sección 1681i requieren respuesta dentro de 30 días, y los reportes inexactos persistentes pueden dar lugar a remedios civiles bajo 15 U.S.C. sección 1681n y sección 1681o.
Cronograma global y comparación entre condados de DFW
El cronograma total desde la consulta inicial hasta la verificación final post-orden varia según el condado y la complejidad. Las estimaciones típicas:
| Etapa | Tiempo típico |
|---|---|
| Consulta inicial y obtención de antecedentes | 7 a 14 días |
| Evaluación de elegibilidad y preparación de petición | 7 a 21 días |
| Archivamiento y servicio a agencias | 3 a 7 días |
| Periodo de espera de 30 días bajo Art. 55.02 sección 2(c) | 30 días mínimo |
| Programación de audiencia (variable por juez) | 30 a 75 días adicionales |
| Audiencia y firma de la orden | 1 día |
| Periodo de cumplimiento de DPS | 60 a 90 días post-orden |
| Verificación final con reporting agencies privadas | 90 a 120 días post-orden |
| Cronograma total estimado | 5 a 8 meses (caso no impugnado) |
Los casos impugnados pueden extender el cronograma sustancialmente. Donde una agencia objeta o donde se requiere el periodo completo de espera de tres años para una felonía, el cronograma puede extenderse a 18 a 36 meses. La planificacion temprana es clave — los clientes que necesitan expunction antes de una fecha de empleo o profesional especifica deben iniciar el proceso con margen suficiente.